证券代码：600601   证券简称：方正科技   公告编号：临2019-005

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2019年1月24日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2019年第二次会议文件，会议于2019年1月28日以通讯方式表决，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长刘建先生提名，公司董事会决定聘任暴楠先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　暴楠先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

　　公司独立董事对此发表独立意见：经审阅，公司董事会聘任暴楠先生为董事会秘书的程序合法、有效。暴楠先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，同意聘任暴楠先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　附件：暴楠先生简历

　　暴楠，男，39岁，硕士学位，中国注册会计师。现任方正科技集团股份有限公司财务总监，方正国际软件有限公司财务总监。曾任中国茶叶股份有限公司会计，诺基亚（中国）投资有限公司亚太区财务中心会计、经理、全球财务中心高级经理，罗森伯格亚太电子有限公司高级财务经理，联想（北京）有限公司消费台式电脑事业部、选件及服务事业部Finance Controller，小米通讯技术有限公司海外总监等职务。

　　暴楠先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600601  证券简称：方正科技   公告编号：临2019-006

　　方正科技集团股份有限公司

　　2018年年度业绩预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、 经公司财务部门初步测算，公司2018年年度业绩预计盈利4,000万元到6,000万元；

　　2、 公司本次业绩预盈主要由于公司转让全资子公司股权、出售公司持有的股票、政府补助以及诉讼计提等非经常性损益事项所致，影响金额合计约3.50亿元；

　　3、 扣除非经常性损益后，公司2018年度业绩预计亏损3.10亿元到2.90亿元；

　　4、 公司涉及的投资者诉讼尚未判决，后续判决可能导致公司对诉讼计提预计负债金额进行调整；公司按照董事会要求聘请了第三方会计师事务所对上海证券交易所的问询函的相关内容进行全面核查（详见公司公告临2018-061号），核查结果可能导致公司会计报表数据调整。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2018年1月1日至2018年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为4,000万元到6,000万元。

　　2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3.10亿元到-2.90亿元。

　　（三）本次预计的业绩已提前与公司审计机构进行初步沟通，但未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-8.22亿元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-8.51亿元

　　（二）每股收益：-0.37元。

　　三、 本期业绩预增的主要原因

　　（一）非经营性损益的影响

　　公司2018年度业绩预盈主要由于公司转让全资子公司方正科技集团苏州制造有限公司100%股权、出售公司持有的申万宏源和上海银行股票、政府补助以及诉讼计提等非经常性损益事项所致，上述事项合计增加公司本期利润约3.50亿元。

　　（二）投资收益

　　公司2018年收到参股公司北大方正集团财务有限公司现金分红款7,500万元。

　　四、风险提示

　　（一）2017年5月9日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]43号），部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。截至2018年12月31日，根据法院向公司送达的诉讼文件，法院共计受理投资者提起的诉讼909件（不含已撤诉或裁定驳回类112件），涉诉金额共计约1.57亿元。

　　公司根据实际情况并参考类似公司案例，在本次2018年度业绩预告中对该类诉讼初步计提预计负债约4,000万元。但因公司该类诉讼尚未判决，后续判决进展可能会导致公司对相关计提预计负债金额进行调整。

　　（二）公司于2018年12月7日收到上海证券交易所《关于对方正科技集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2018】2696号），公司董事会全体董事商讨后一致要求公司聘请第三方会计师就问询函的相关内容进行全面核查，公司按照董事会要求聘请了第三方会计师事务所对公司子公司方正宽带和方正国际的特定事项和经营业绩情况进行全面核查（详见公司公告临2018-061号），核查结果可能导致公司会计报表数据调整。

　　五、其他说明事项

　　（一）因公司2018年度经营业绩正在审计过程中，故本次公告尚无法准确预测业绩预盈的具体数值，只能预测业绩盈利的数值区间。

　　（二）以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，若上述风险提示中的不确定事项导致公司发现披露的业绩预告和实际业绩差异发生盈亏变化或金额差异较大等情形时，公司将及时披露业绩预告更正公告，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2019年1月29日