证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-004
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
(二)本次董事会的会议通知及材料于2019年1月22日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
(三)本次董事会于2019年1月28日上午以通讯方式召开。
(四)本次董事会应出席董事8人,实际出席董事8人。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于设立义乌中国小商品城海外投资发展有限公司的议案》
同意公司设立全资子公司义乌中国小商品城海外投资发展有限公司(暂名,以工商登记机关核准登记为准),注册资本人民币1 亿元。具体详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:临2019-005)。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、 上网公告附件
1、公司第七届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-005
浙江中国小商品城集团股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:义乌中国小商品城海外投资发展有限公司(暂名);
●投资金额:人民币1亿元;
一、 对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
依托国家“一带一路”战略,为加快浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称公司)海外“走出去”步伐,整合义乌商贸资源优势,对海外投资建设商贸、物流、综合服务等项目,公司拟设立全资子公司义乌中国小商品城海外投资发展有限公司,注册资本人民币1亿元。
(二)董事会审议情况
本次对外投资已于2019年1月28日经公司第七届董事会第五十七次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。根据《公司章程》规定,上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。
(三)本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司,无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
公司名称:义乌中国小商品城海外投资发展有限公司(暂名,以工商登记机关核准登记为准)
注册资本:人民币1亿元。
企业类类型:有限责任公司
注册地址:浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼8楼
经营范围:股权投资,海外投资管理、咨询,海外实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目);海外商城建设及运营;兼营建筑材料、设备的采购、批发、零售;货物和技术的进出口;会展会务服务;企业管理咨询;商务咨询;文化艺术交流策划咨询;展览展示服务;公关活动策划。(具体以登记机关核定为准)。
四、对外投资对公司的影响
本次对外投资设立义乌中国小商品城海外投资发展有限公司,将整合义乌商贸资源优势,在重点国家布局海外站点,对海外投资建设商贸、物流、综合服务等项目,打造公司贸易新版块,推进义乌市场全球化布局,符合公司的战略规划和未来发展需要。
五、对外投资风险分析
新公司成立初期,可能面临海外项目人才缺乏、海外项目经营管理经验不足、海外政策、汇率、税率变化等方面不确定因素带来的风险。公司将通过外部招聘、内部选拔等方式加快人才培养、打造专业的海外项目团队,做好项目前期调研,寻找优质海外合作伙伴,完善子公司法人治理结构、建立完善的内部控制制度,积极防范和应对上述风险,确保子公司的日常管理和正常运营。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五十七次会议决议;
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日