证券代码：603776             证券简称：永安行    公告编号：2019-003

　　永安行科技股份有限公司

　　关于收到中国证监会江苏监管局警示函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对永安行科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》[2019]12号，现将内容公告如下：

　　“永安行科技股份有限公司：

　　我局日常监管关注到你公司2017年8月4日披露的《首次公开发行A股股票招股说明书》中将与顾泰来的专利诉讼作为重大诉讼事项披露，并于2018年1月3日发布《关于诉讼结果的公告》，上述诉讼已经结案。

　　经核查发现，你公司未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》第三十六条的规定，在2017年年度报告中披露上述重大诉讼的概述，亦未提供2018年1月3日《关于诉讼结果的公告》临时报告披露网站的查询索引。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第十九条、第二十一条的规定。

　　依据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。请你公司采取有效措施及时整改：

　　一、你公司应按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求，强化信息披露管理，严格按规定履行信息披露义务，落实责任追究制度。

　　二、你公司全体董事、监事、高级管理人员应加强相关证券法律法规的学习，切实提高规范意识和履职能力。

　　请你公司在收到此函之日起10个工作日内将整改落实情况书面报送我局，我局将视整改情况采取进一步监管措施。

　　如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上诉监督管理措施不停止执行。”

　　公司高度重视该决定指出的问题，公司及相关人员将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，加强相关法律、法规的学习和领会，进一步提升公司规范运作水平，不断提高信息披露质量，牢固树立市场责任意识，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

　　特此公告

　　永安行科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：603776             证券简称：永安行    公告编号：2019-004

　　永安行科技股份有限公司

　　2018年年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元～1.50亿元，同比减少幅度为70.93%～78.68%。

　　2. 公司本次业绩预减主要系2017年度公司因失去对江苏永安行低碳科技有限公司（以下简称“永安行低碳公司”）控制权确认投资收益5.18亿元（含税），本年度无相关投资收益所致。

　　3.扣除非经常性损益事项后，公司的净利润预计1.10亿元～1.34亿元，与上年变动幅度为-10%～+10%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2018年1月1日至2018年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元～1.50亿元，同比减少幅度为70.93%～78.68%。

　　2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.10亿元～1.34亿元，与上年变动幅度为-10%～+10%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：5.16亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1.22亿元。

　　（二）每股收益：6.46元/股。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　（一）主营业务影响。

　　2018年度，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）非经营性损益的影响。

　　2017年度，公司因失去对永安行低碳公司控制权确认投资收益5.18亿元（含税），2018年度，公司无相关投资收益，导致归属于上市公司股东的净利润下降。

　　四、风险提示

　　公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据情以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2019年1月29日