本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：南京熊猫电子制造有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子制造人民币6,000万元融资提供担保，公司实际为电子制造提供的担保余额是人民币6,974.03万元，在股东大会批准额度范围内。

　　●本次担保是否有反担保：电子制造以其全部资产提供反担保。

　　●对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币37,944.36万元，均是为子公司提供担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　南京熊猫电子制造有限公司（以下简称“电子制造”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京北京西路支行申请综合授信额度人民币6,000万元。

　　公司于2016年8月19日召开的2016年第一次临时股东大会已批准为电子制造人民币20,000万元融资提供担保，有效期至2019年6月30日。

　　公司同意为电子制造上述融资提供担保，有效期至2019年6月30日。电子制造以其全部资产提供反担保。截止公告之日，公司为电子制造实际担保金额为人民币6,974.03万元，在股东大会批准额度范围之内。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：南京熊猫电子制造有限公司

　　注册资本：2,000万美元

　　住所：南京经济技术开发区恒通大道1号

　　法定代表人：胡回春

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　经营范围：开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备的安装、调试及维修业务；设备租赁；技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　电子制造为公司控股子公司，公司占股75％，公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股25％。

　　三、担保协议的主要内容

　　电子制造因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京北京西路支行申请综合授信额度人民币6,000万元。公司同意为电子制造上述融资提供担保，期限至2019年6月30日，电子制造以其全部资产提供反担保。

　　公司于2016年8月19日召开的第八届董事会临时会议审议通过授权总经理处理为子公司（其中包括但不限于电子制造）总额不超过人民币118,500万元融资提供担保事宜，有效期至2019年6月30日（详见本公司于2016年8月20日刊登在上海证券交易所网站之相关公告）。

　　四、董事会意见

　　董事会认为电子制造是公司重要子公司，所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司因其业务发展提供融资担保符合公司的利益，电子制造提供的反担保足以保障上市公司的利益。

　　独立董事认为电子制造所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营正常，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的额度内，担保程序符合有关规定；且电子制造已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币37,944.36万元，占公司 2018年度经审计归属母公司所有者权益的11.28%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　报备文件

　　（一）最高额保证合同

　　（二）反担保书

　　（三）被担保人营业执照复印件

　　（四）董事会决议

　　（五）财务报表