本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日及2019年1月24日分别召开第六届董事会第二十七次（临时）会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据公司实际经营情况变更了公司注册地址、修改了公司经营范围和部分章程条款，具体内容请详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　近日，公司完成了公司注册地址和经营范围的变更和章程备案等手续。本次变更的登记事项如下：

　　一、公司注册地址变更情况

　　变更前：“山西示范区亚日街 2 号 邮政编码：030006”

　　变更后：“中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1001室   邮政编码：610000”

　　二、公司经营范围变更情况

　　变更前：“各类实业投资；稀有稀土金属销售、综合应用及深加工、技术咨询；稀土新材料加工与销售；化工材料（不含化学危险品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）”

　　变更后：“各类实业投资；稀有稀土、锆、钛等金属系列产品的销售、综合应用及深加工；技术服务和咨询；稀土、锆、钛新材料加工与销售；化工材料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）”

　　近日，公司取得了成都市双流区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

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　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2019年1月29日