本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、现场会议时间：2019年1月28日下午2:30

　　网络投票时间：2019年1月27日——2019年1月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月28日（周一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月27日（周日）下午3:00至2019年1月28日（周一）下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

　　3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事兼总经理     孙学军

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共43人，代表股份2,108,454,491股，占公司股份总数的46.5487％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份2,090,962,392股，占公司股份总数的46.1625％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共38人，代表股份17,492,099股，占公司股份总数的0.3862%。

　　4、其他出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的议案》

　　本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司所持股份合计数2,087,114,340股，回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为21,340,151股，表决情况：

　　同意13,397,724股，占参加本次会议有表决权股份总数的62.7818％；

　　反对  7,942,427  股，占参加本次会议有表决权股份总数的37.2182％；

　　弃权          0         股，占参加本次会议有表决权股份总数的   0  ％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意13,397,724股，占参加本次会议中小股东所持股份的62.7818％；

　　反对  7,942,427  股，占参加本次会议中小股东所持股份的37.2182％；

　　弃权          0         股，占参加本次会议中小股东所持股份的    0   ％。

　　2、审议通过《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》

　　本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司所持股份合计数2,087,114,340股，回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为21,340,151股，表决情况：

　　同意10,884,524股，占参加本次会议有表决权股份总数的51.0049％；

　　反对10,455,627股，占参加本次会议有表决权股份总数的48.9951％；

　　弃权           0         股，占参加本次会议有表决权股份总数的0 ％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意10,884,524股，占参加本次会议中小股东所持股份的51.0049％；

　　反对10,455,627股，占参加本次会议中小股东所持股份的48.9951％；

　　弃权           0         股，占参加本次会议中小股东所持股份的0 ％。

　　3、审议通过《关于补选公司第九届监事会候选人议案》

　　表决情况：

　　同意2,107,478,691  股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9537％；

　　反对       975,800       股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0463%％；

　　弃权           0               股，占参加本次会议有表决权股份总数的   0  ％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意20,364,351股，占参加本次会议中小股东所持股份的95.4274％；

　　反对    975,800    股，占参加本次会议中小股东所持股份的4.5726％；

　　弃权           0         股，占参加本次会议中小股东所持股份的0 ％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：景忠、 孙宪超

　　3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司二○一九年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一九年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　2019年1月29日