证券代码：600008           证券简称：首创股份           公告编号：临2019－004

　　北京首创股份有限公司

　　第七届董事会2019年度第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年度第一次临时会议于2019年1月22日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2019年1月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于在中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行办理授信业务的议案》

　　同意公司在中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限为一年。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于在上海银行股份有限公司北京分行办理授信业务的议案》

　　同意公司在上海银行股份有限公司北京分行办理授信业务，综合授信额度为人民币30亿元，授信期限一年。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于以募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》

　　1、同意公司通过中国工商银行股份有限公司北京东城支行为向阜阳首创水务有限责任公司、兰陵首创水务有限公司、铜陵首创水务有限责任公司、徐州首创水务有限责任公司、常德首创水务有限责任公司、临沂首创博瑞水务有限公司与沂南首创水务有限公司提供委托贷款49,535.47万元人民币，委托贷款期限5年，委托贷款利率4.75%；

　　■

　　2、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

　　详见公司临2019-005号公告。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

　　1、同意首创（香港）有限公司采用内保外贷的方式向以中国建设银行（亚洲）股份有限公司为代理行的银团申请融资金额不超过20亿港币的俱乐部贷款，期限三年，综合成本HIBOR+1.75%；

　　2、同意公司为首创（香港）有限公司上述20亿港币提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，期限三年；

　　3、同意首创（香港）有限公司贷款后根据市场情况，可适时进行全部或部分利率掉期，规避利率浮动风险；

　　4、本议案获得股东大会批准后，由公司董事会授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关文件。

　　详见公司临2019-006号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年2月25日召开2019年第二次临时股东大会。

　　详见公司临2019-007号公告。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议

　　证券代码：600008           证券简称：首创股份           公告编号：临2019－005

　　北京首创股份有限公司

　　关于向下属公司提供委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：阜阳首创水务有限责任公司、兰陵首创水务有限公司、铜陵首创水务有限责任公司、徐州首创水务有限责任公司、常德首创水务有限责任公司、临沂首创博瑞水务有限公司与沂南首创水务有限公司

　　●委托贷款金额：49,535.47万元人民币

　　●委托贷款期限：5年

　　●委托贷款利率：4.75%

　　一、委托贷款概述

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1430号《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行方式发行210,307,062股A股股票，发行价格9.77元/股，募集资金总额为人民币2,054,699,995.74元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元）。募集资金已经于2015年1月19日全部到账。扣除相关发行费用后，募集资金净额为2,012,839,995.74元。以上募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京首创股份有限公司验资报告》（致同验字（2015）第110ZC0016号）。上述募资资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

　　根据公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（第二次修订）》，此次募集资金将用于下属水务项目和垃圾处理项目共计143,829万元；其中，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为62,840.88万元，已经公司第六届董事会2015年度第三次临时会议审议通过予以置换（详见公告临2015－015号）；剩余募集资金80,988.12万元将以增资或委托贷款的方式投入项目。

　　2015年2月9日，公司召开第六届董事会2015年度第四次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》，公司拟通过中国工商银行股份有限公司北京东城支行向阜阳首创水务有限责任公司、兰陵首创水务有限公司、铜陵首创水务有限责任公司、徐州首创水务有限责任公司、常德首创水务有限责任公司、临沂首创博瑞水务有限公司与沂南首创水务有限公司（以下简称“募集资金投向项目公司”）提供委托贷款56,934.79万元，期限2年，利率为6.16%，委托贷款将用于公司募集资金投向项目的建设，资金来源为公司募集资金。（详见公告临2015－021号）。

　　2017年1月25日，公司召开第六届董事会2017年度第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》，公司拟通过中国工商银行股份有限公司北京东城支行向阜阳首创水务有限责任公司、兰陵首创水务有限公司、铜陵首创水务有限责任公司、徐州首创水务有限责任公司、常德首创水务有限责任公司、临沂首创博瑞水务有限公司与沂南首创水务有限公司提供委托贷款49,535.47万元，委托贷款期限2年，委托贷款利率4.75%，委托贷款将用于公司募集资金投向项目的建设，资金来源为公司募集资金（详见公告临2017－017号）。

　　本次公司拟为下属7家项目公司办理委托贷款，总额不超过4.96亿元，期限5年，利率4.75%。

　　二、委托贷款协议主体的基本情况

　　2019年1月28日，公司召开第七届董事会2019年度第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》，公司拟通过中国工商银行股份有限公司北京东城支行向阜阳首创水务有限责任公司、兰陵首创水务有限公司、铜陵首创水务有限责任公司、徐州首创水务有限责任公司、常德首创水务有限责任公司、临沂首创博瑞水务有限公司与沂南首创水务有限公司提供委托贷款49,535.47万元，委托贷款期限5年，委托贷款利率4.75%，委托贷款将用于公司募集资金投向项目的建设，资金来源为公司募集资金。本次委托贷款不属于关联交易。

　　1、拟办理委托贷款项目公司基本情况

　　■

　　注：原苍山首创水务有限公司于2014年7月15日改名为兰陵首创水务有限公司

　　2、拟办理委托贷款项目公司财务情况

　　单位：万元

　　■

　　三、委托贷款对上市公司的影响

　　募集资金投向项目公司为公司全资或控股子公司，公司对募集资金投向项目公司具有控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。

　　四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为96,204.09万元，无逾期金额。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议

　　证券代码：600008           证券简称：首创股份           公告编号：临2019－006

　　北京首创股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：首创（香港）有限公司；

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过20亿港币；已实际为其提供的担保余额约合48.79亿元人民币；

　　●本次是否有反担保：无；

　　●对外担保逾期的累计金额：无。

　　一、担保情况概述

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年度第一次临时会议审议通过了《关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）采用内保外贷的方式进行融资，融资金额为不超过20亿港币，由公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司(“建设银行（亚洲）有限公司”)组成的银团提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额为不超过20亿港币，期限三年；首创香港根据市场情况适时办理全部或部分利率掉期，规避利率浮动风险。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　首创香港为公司的全资子公司，于2004年经过中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立，实收资本：14.29亿港币；注册地址：香港中环夏愨道12号美国银行中心16楼1613－1618室；经营范围：水务项目投融资、咨询服务等。截至2017年12月31日，首创香港经审计的总资产约为人民币142.73亿元，净资产约为人民币27.63亿元，2017年度营业收入约为人民币31.92亿元，归属于母公司净利润约为人民币-4,463.24万元。截至2018年11月30日，首创香港未经审计的总资产约为人民币184.25亿元，净资产约为人民币26.09亿元，2018年1-11月营业收入约为人民币32.73亿元，合并归母净利润约为人民币1,506.31万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为本次首创香港的融资向建设银行（亚洲）有限公司组成的银团提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额不超过20亿港币，期限三年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为首创香港经营状况良好，能控制风险，同意为首创香港申请的贷款提供担保。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司本次为下属全资子公司首创香港贷款提供担保事宜符合公司的战略发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次担保并同意提交公司股东大会审议。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币1,026,997万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例82.30%。上市公司对控股子公司的担保总额为人民币979,847万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例78.52%。本公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　附件：经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　报备：1、经与会董事签字确认的董事会决议；

　　2、被担保人营业执照；

　　3、首创香港的基本情况及2017年度、2018年11月财务报表。

　　证券代码：600008    证券简称：首创股份    公告编号：临2019-007

　　北京首创股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年2月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年2月25日9点30分

　　召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月25日

　　至2019年2月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年2月18日在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记地点：北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层北京首创股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2019年2月21日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者的交通及食宿费用自理。

　　2、联系地址：北京市西城区车公庄大街21号。

　　3、邮政编码：100044。

　　4、联系电话：010-68356169。

　　5、联系传真：010-68356197。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京首创股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。