证券代码：002625          证券简称：光启技术       公告编号：2019-004

　　光启技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年1月22日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2019年1月27日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司及所属相关子公司、孙公司仍有部分暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及所属相关子公司、孙公司拟使用总额不超过人民币400,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2019年1月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

　　2、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司全资子公司互相提供担保的议案》

　　为满足经营资金需求，促进业务发展，公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司与深圳光启尖端技术有限责任公司拟向相关银行申请总额最高不超过人民币2.5亿元的综合授信或融资额度，并互相提供担保。以上授权期限自贷款合同约定的贷款发生期间届满之日起两年。

　　公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；本次拟互相提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，其互相提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

　　具体内容详见2019年1月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司互相提供担保的公告》（公告编号：2019-007）。

　　3、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见2019年1月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年一月二十八日

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术       公告编号：2019-005

　　光启技术股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年1月22日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2019年1月27日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司及所属相关子公司、孙公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司及所属相关子公司、孙公司使用不超过人民币400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司互相提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）与深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）之间互相提供担保事宜符合公司发展战略规划及资金使用安排，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

　　监事会同意公司全资子公司光启超材料与光启尖端之间互相提供担保。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　监    事    会

　　二〇一九年一月二十八日

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术        公告编号：2019-006

　　光启技术股份有限公司关于继续使用部分

　　闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”或“公司”）于2019年1月27日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及所属相关子公司、孙公司拟使用总额不超过人民币400,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展，本次现金管理计划尚需提交股东大会审议方能生效。现将有关情况公告如下：

　　一、非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金于2017年1月23日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验字[2017]8号）。

　　2018年，公司召开第三届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）的实施主体由所属子公司深圳光启超材料技术有限公司变更为所属孙公司保定光启超材料技术有限公司（以下简称“保定超材料”）；同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项目”）。

　　根据相关规定，公司及全资子公司、全资孙公司开立了募集资金专户，并与持续督导机构、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司及全资子公司、全资孙公司实际使用募集资金53,345,688.39元，其中：超材料产业化项目投入50,627,925.39元，研发中心项目投入2,717,763.00元。使用暂时闲置募集资金进行现金管理持有的未到期产品共计3,950,000,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000.00元，募集资金专户余额为2,556,973,057.03元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额222,555,435.46元）。

　　三、募集资金闲置原因

　　导致公司部分募集资金处于暂时闲置状态原因如下：

　　1、产业化项目已获得项目备案和环评批复，目前已开展施工设计及施工招投标等工作，后续还将陆续展开基建和有关设备的招投标等程序。由于公司施工方案前期论证用时较长，项目进度较原计划进度滞后。

　　2、研发中心项目拟租赁建筑物尚未交付使用，导致公司研发中心项目难以开展大规模建设，致使该项目的募集资金大部分处于暂时闲置状态。

　　3、鉴于产业化项目和研发中心项目进度延缓，为整体配套的运营中心项目、信息化项目的实施需根据有关项目的进展跟进实施，使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置情况。

　　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　鉴于目前公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司及所属相关子公司、孙公司仍有部分暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及所属相关子公司、孙公司拟继续使用总额不超过人民币400,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（一）投资品种

　　为控制风险，公司及所属相关子公司、孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、期限不超过一年的银行和非银行类金融机构理财产品等短期投资品种，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，且必须符合以下条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　（二）额度有效期

　　上述投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）购买额度

　　以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币400,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

　　募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　（四）实施方式

　　在额度范围和有效期内，公司董事会授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适保本投资产品发行或发售银行、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。对同一款投资产品的购买额度不得拆分使用。

　　五、对公司的影响

　　公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　六、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及所属相关子公司、孙公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

　　（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

　　1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司财务部门建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

　　七、相关审核程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司及所属相关子公司、孙公司使用总额不超过人民币400,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司及所属相关子公司、孙公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司及所属相关子公司、孙公司使用不超过人民币400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）独立董事意见

　　公司及所属相关子公司、孙公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际情况，滚动使用不超过人民币400,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　公司及所属相关子公司、孙公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

　　因此，独立董事同意公司及所属相关子公司、孙公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　光启技术及全资子公司、全资孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。光启技术及全资子公司、全资孙公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定。上述事项尚需提交股东大会审议批准。

　　因此，持续督导机构对光启技术及全资子公司、全资孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　八、 备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、国泰君安证券股份有限公司《关于光启技术股份有限公司及全资子公司、全资孙公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　4、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年一月二十八日

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术         公告编号：2019-007

　　光启技术股份有限公司

　　关于公司全资子公司互相提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司之间为进一步支持互相对经营资金的需求，促进业务发展，拟向相关银行申请金额最高不超过人民币2.5亿元的综合授信或融资额度互相提供担保。

　　拟发生担保额具体内容如下：

　　1、公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）拟为公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）向相关银行申请金额最高不超过人民币1亿元的综合授信或融资额度提供担保。

　　2、光启尖端拟为光启超材料向相关银行申请金额最高不超过人民币1.5亿元的综合授信或融资额度提供担保。

　　上述担保期限为相关贷款合同约定的贷款发生期间届满之日起两年。在此额度内发生的具体担保事项，自董事会通过担保事项相关议案之日起，授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　1、深圳光启超材料技术有限公司

　　成立时间：2015年3月23日

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道高新中一道9号软件大厦1层101-103，3层305

　　法定代表人：刘若鹏

　　注册资本：104,800万元人民币

　　经营范围：一般经营项目：高端功能装备综合解决方案的技术开发、技术服务、咨询及销售；国内贸易和进出口业务。房屋租赁。许可经营项目：汽车工业、轨道交通产品、设备的生产；汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询、生产及销售；智能化相关产品的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售，头盔、新材料、复合材料防护类产品及其零部件的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售。

　　股权结构情况：公司持有其100%的股权。

　　主要财务数据：截至2018年6月30日，光启超材料总资产为273,918.31万元，净资产为216,996.31万元，2018年上半年度实现营业收入47.94万元，净利润-1,231.89万元。

　　2、深圳光启尖端技术有限责任公司

　　成立时间：2011年11月21日

　　注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦四楼

　　法定代表人：刘若鹏

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目：航空工业产品、设备的研发、技术咨询及销售；航海工业产品、设备的研发、技术咨询及销售；新型材料的研发、技术咨询及销售；卫星通信系统、微波通信设备、电子产品的研发、技术服务及销售；国内贸易。许可经营项目：航空工业产品、设备及航海工业产品、设备的生产；新型材料的生产。

　　股权结构情况：公司持有其100%的股权。

　　主要财务数据：截至2018年6月30日，光启尖端总资产为18,407.11万元，净资产为12,491.09万元，2018年上半年度实现营业收入2,499.06万元，净利润1,182.96万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，担保事项相关议案经董事会议通过后，公司全资子公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，担保期限自贷款合同约定的贷款发生期间届满之日起两年，在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，公司全资子公司最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；本次拟互相提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，其互相提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

　　五、公司独立董事的独立意见

　　经核查，公司全资子公司光启超材料与光启尖端之间互相提供担保，有利于其获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意本次的担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次董事会召开日，公司及全资、控股子公司实际担保累计余额为81,760万元，占2017年度经审计公司净资产的10.87%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

　　七、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十八日

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术         公告编号：2019-008

　　光启技术股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年1月27日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2019年2月12日（星期二）召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年2月12日（星期二）下午14:00开始

　　（2）网络投票时间为：2019年2月11日下午15:00至2019年2月12日下午 15:00 。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月11日下午15:00至2019年2月12日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 。

　　6、股权登记日：2019年1月31日（星期四） 。

　　7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　8、本次会议的出席对象：

　　（1）股权登记日即2019年1月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　审议公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告已于2019年1月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、 本次股东大会的登记方式

　　1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。

　　4、 会议登记时间：2019年2月11日上午9:00—12:00，下午 13:00—17:00 （传真或书面信函需在2019年2月11日17:00前送达公司）。

　　5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　(一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　(二) 联系人：刘天子

　　(三) 联系电话：0755-86581658 传真：0755-86329077

　　(四) 邮政编码：518057

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董   事  会

　　二〇一九年一月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月12日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2、投票代码：362625

　　3、投票简称：光启投票

　　4、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月11日下午15:00至2019年2月12日下午15:00的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年2月12日召开的光启技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

　　光启技术股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参加会议回执

　　截止2019年1月31日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。

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　　日期：