证券代码:002884                证券简称：凌霄泵业              公告编号：2019-08

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　关于公司股份回购实施完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月13日召开第九届董事会第十九次会议，2018年10月30日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金总额最低不低于7,500万元（含本数），最高不超过人民币15,000万元（含本数），以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购股份价格不超过人民币25.00元/股，回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。2018年11月13日，公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2018-145）。上述内容详见指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　一、回购股份完成情况

　　（一）回购公司股份的主要内容

　　公司以自有资金总额最低不低于7,500万元（含本数），最高不超过人民币15,000万元（含本数），以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购股份价格不超过人民币25.00元/股，回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

　　（二）回购公司股份完成的实际情况

　　公司于2018年12月29日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展情况的公告》（2018-154）。

　　公司于2019年1月11日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展情况的公告》（2019-04）。

　　截至2019年1月22日，公司累计回购股份数量为3,522,752股，占公司目前总股本的2.84%，最高成交价为22.25元/股，最低成交价为20.52元/股，累计支付总金额为75,005,232.53元（含交易费用）。

　　公司回购金额已达回购预案中的回购金额下限，本次回购方案已实施完毕。

　　二、回购股份用途

　　本次回购的股份用作注销以减少公司注册资本，存放于公司回购股份专用证券账户。公司将尽快办理注销手续，相关股份注销之前，已回购的股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

　　三、股份变动情况

　　本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由123,952,000股减少至120,429,248股，具体如下：

　　■

　　注：上表回购前的有限售条件股份和无限售条件股份数据与《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的数据存在差异，主要是首发限售股解除限售后，董事、监事、高管所持股份根据相关法律法规按75%锁定导致。

　　四、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间买卖公司股票的情况

　　在本次回购事项发生之日或者进入决策程序之日起，即2018年10月8日起至2018年10月15日依法披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》后二个交易日内为本次事项的敏感期，该期间内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生买卖公司股票的行为。

　　在2018年10月30日起至2019年1月22日回购完成之日止的回购期间中，公司董事、高级管理人员陈家潮、刘子庚、李光勇、陆凤娟根据2018年8月18日披露的《董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（2018-96）合计减持了65.8085万股，已于2018年11月15日前完成减持计划，实际减持情况与减持计划一致，并根据相关法律法规履行了信息披露义务。以上减持均发生在公司2018年11月30日首次回购股份之前。

　　在回购期间，公司控股股东、实际控制人王海波根据2018年8月23日披露的《关于控股股东及其一致行动人增持计划完成暨新增持计划预披露公告》（2018-97）增持了1,915,940股，实际增持情况与增持计划的内容一致。

　　五、相关说明

　　（一）本次回购公司股份的实施过程符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期及交易委托时段的要求。

　　（二）公司每五个交易日回购股份的数量均未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日（即2018年11月23日至2018年11月29日）公司股票累计成交量的25%；在公司回购股份实施期间每五个交易日内累计回购股份数量最大值为1,400,920股，期间为2018年12月24日至2018年12月28日。公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法规规定。

　　（三）公司的财务状况良好，根据公司经营及未来发展情况，公司认为本次回购公司股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　特此公告。

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月24日

　　证券代码:002884               证券简称：凌霄泵业              公告编号：2019-07

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　关于公司使用闲置募集资金购买理财

　　产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　公司于2018年4月19日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年6月13日，该议案已经2017年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2018年4月23日、2018年6月14日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-46）、《2017年年度股东大会议决议公告》（2018-67）。

　　2019年1月22日，公司使用闲置募集资金人民币13,000万元向中国工商银行阳江阳春支行营业室（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年4月23日。

　　现将具体内容公告如下：

　　二、本次购买的理财产品的主要内容

　　1、产品名称：中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】

　　2、产品类型：保本型

　　3、预期年化收益率：3.35%

　　4、申购总额：13,000万元

　　5、产品起息日期：2019年1月22日

　　6、产品到期日期：2019年4月23日

　　7、产品投资对象：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3）债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

　　8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。

　　9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

　　三、对公司日常经营的影响

　　基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　2、拟采取的风险控制措施

　　（1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

　　（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中 披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

　　五、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

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　　截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币16,000万元（含本次购买的13,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

　　六、 备查文件

　　1、相关凭证

　　特此公告。

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月24日