本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间：2019年1月24日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2019年1月23日—1月24日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月23日下午15:00至2019年1月24日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

　　4、股权登记日：2019年1月18日

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、现场会议主持人：董事长李良光先生

　　7、会议召开合法、合规性：

　　本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共3人，代表公司有表决权股份60,171,169 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的23.1428%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共1人，代表公司有表决权股份171,169股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0658%。

　　公司董事、监事及部分高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请国浩律师（福州）事务所律师出席本次会议。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共2人，代表公司有表决权股份60,000,000 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的23.0769%。

　　因一名应当回避表决的关联股东（持有公司股份20,000,000股）通过网络对议案投了赞成票，根据相关法规的规定，公司在计算表决结果时剔除了上述股东的投票，剔除后通过现场和网络方式有效投票的股东2名，代表股份40,171,169股，占公司股份总数的15.4504%。

　　二、议案审议表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：

　　（一）《关于公司为参股公司提供担保的议案》

　　赞成股数为40,171,169股，占出席会议并有效投票的所有股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

　　赞成股数为171,169股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

　　会议审议并表决通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经公司聘请的国浩律师（福州）事务所朱奕律师、张沙沙律师现场见证并出具《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，出席/列席本次会议的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《福建海源复合材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

　　2、国浩律师（福州）事务所《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十五日