证券代码：000961      证券简称：中南建设         公告编号：2019-032

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南建设”）2019年第二次临时股东大会将于2019年1月30日下午召开，公司2019年1月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《2019 年第二次临时股东大会通知》。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，为保护投资者合法利益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会召开进一步提示如下：

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司第七届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间： 2019年1月30日（星期三）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年1月29日下午15:00）至投票结束时间（2019年1月30日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年1月24日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案

　　提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2019年1月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第三十八次会议决议公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2019年1月25日至1月29日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码： 200335

　　联系电话：（0513）68702888

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会三十八次会议决议公告。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数： 委托日期：年 月 日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961        证券简称：中南建设    公告编号：2019-033

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为子公司温州锦辰融资交易提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为6,599,606万元，包含本次提供的担保实际对外担保金额为4,233,174.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为301.24%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、融资交易及担保情况的概述

　　为了促进公司温州梧田项目的发展，五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）以200万元平价受让公司全资子公司温州锦帆置业有限公司（以下简称“温州锦帆”）持有的温州锦辰置业有限公司（以下简称“温州锦辰”）20%股权进行股权投资，并提供借款35,000万元，期限12个月，到期后温州锦帆回购股权。温州锦帆质押其持有的温州锦辰80%股权为有关融资提供担保，公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额为35,000万元。

　　公司于2019年1月17日召开2019年第一次临时股东大会，审议了《关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的公告》，通过了为上述子公司融资提供担保事项。

　　（详见刊登于2019年1月18日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

　　二、担保额度使用情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：温州锦辰置业有限公司

　　公司成立日期：2018年12月24日

　　公司注册地点：温州瓯海区南白象街道龙霞南路957号前林家园3幢201室

　　公司法定代表人：姚可

　　公司注册资本：1,000万整

　　公司主营业务：房地产开发、经营；自有房屋租赁。

　　股权转让后股东情况：

　　■

　　公司信用情况：不是失信责任主体, 信用情况良好

　　公司财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、协议方：本公司、五矿信托

　　2、协议主要内容：本公司与五矿信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币35,000万元。

　　3、保证范围：主合同约定的借款本金、利息、回购款以及债务人因违反主合同而产生的违约金、赔偿金、罚息、债务人应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、甲方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　4、保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　五、董事会意见

　　第七届董事会第三十六次会议审议通过了上述担保事项，董事会审议认为：为上述子公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述子公司项目开发正常，偿债能力强，担保风险可控。为上述子公司融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。同意公司本次为上述子公司融资提供担保。

　　六、公司担保情况

　　提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为4,233,174.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为301.24%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为379,754万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为27.02%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十五日