本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

　　2.预计的业绩：(亏损  (扭亏为盈  (同向上升  (同向下降

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　　二、业绩预告预审计情况

　　2018年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1.公司主要产品铁精粉销售量较去年同期略有提高，主营业务利润同比有所增长。

　　2.2017年度公司子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司受国家政策影响关停，相关资产计提减值准备及矿山地质环境保护与恢复治理费用导致公司业绩由盈转亏，而2018年未发生此类特殊事项。

　　四、其他相关说明

　　1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据将在公司2018年度财务报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已于2018年4月13日被深圳证券交易所实行退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，若公司2018年度经审计的净利润为正值，公司将于2018年年度报告披露后向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤消退市风险警示，该事项尚须经深圳证券交易所核准。

　　公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2019年1月25日