股票简称：弘业股份    股票代码：600128      编号：临2019-001

　　江苏弘业股份有限公司

　　关于独立董事任期届满的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏弘业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏弘业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事张阳先生自 2013 年1 月23起连续任职时间达到六年，任期届满。

　　公司将尽快完成独立董事的补选工作。在此之前，张阳先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会战略与投资决策委员会、薪酬委员会、审计委员会相关职责。

　　张阳先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

　　在此，公司董事会对张阳先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月25日