证券代码：600483           证券简称：福能股份           公告编号：2019-009

　　福建福能股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年1月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路118号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司过半数以上董事共同推举董事程元怀先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，其中董事长林金本先生、董事程志明先生、独立董事李宁先生因公务无法出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，其中监事王贵长先生因公务无法出席本次会议；

　　3、 董事会秘书汪元军出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举周必信先生为公司第九届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于选举陈伟先生为公司第九届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蒋浩律师和蒋慧律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　福建福能股份有限公司

　　2019年1月25日

　　证券代码：600483    证券简称：福能股份公告编号：2019-010

　　福建福能股份有限公司

　　第九届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2019年1月24日，由董事会办公室以专人送达和电子邮件的方式提交全体董事和监事，议案内容已事前沟通。

　　（三）本次会议于2019年1月24日下午16:00，在福州美伦大饭店会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事长林金本先生、副董事长周必信先生、董事程志明先生、独立董事李宁先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

　　（五）本次会议由公司过半数以上董事共同推举董事程元怀先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于选举周必信先生为公司第九届董事会副董事长的议案》。

　　根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，为保证董事会工作的连续性和有效性，促进公司持续稳定发展，董事会选举周必信先生为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于增选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　根据公司《章程》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长提名，董事会增选周必信董事为公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份公告编号：2019-011

　　福建福能股份有限公司

　　第九届监事会第五次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2019年1月24日，由董事会办公室以专人送达的方式提交全体监事，议案内容已事前沟通。

　　（三）本次会议于2019年1月24日下午16:30，在福州美伦大饭店会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，其中监事王贵长先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

　　（五）本次会议由公司过半数以上监事共同推举监事陈伟先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举陈伟先生为公司第九届监事会主席的议案》，任期至本届监事会届满之日。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司监事会

　　2019年1月25日