证券代码：600547    证券简称：山东黄金    编号：临2019-004

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2019年1月24日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《公司关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》

　　山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称"山东黄金香港公司")为公司在香港设立的全资子公司，其持有阿根廷贝拉德罗金矿50%的权益。为解决山东黄金香港公司的经营资金需求，山东黄金香港公司拟向国家开发银行香港分行申请银行贷款，合计不超过 20,000 万美元。

　　山东黄金香港公司作为借款人拟与国家开发银行香港分行作为贷款人签署一份融资协议。根据融资协议的约定，国家开发银行香港分行将向借款人提供金额合计不超过20,000万美元的贷款。贷款用途为一般营运资金，包括但不限于借款人现有贷款的再融资以及股权或固定资产投资。

　　山东黄金香港公司将与国家开发银行山东省分行签署一份《开立保函合同》，由国家开发银行山东省分行开立保函以担保上述《融资协议》项下还款义务。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

　　为解决山东黄金香港公司的经营资金需求，山东黄金香港公司拟向国家开发银行香港分行申请银行贷款，合计不超过 20,000万美元。公司拟为山东黄金香港公司上述境外贷款提供担保。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2019-005）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　经董事会研究决定，公司于2019年3月13日上午9:00采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-006）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2019年1月24日

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2019-005

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于为香港全资子公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共为不超过 21,000万美元，截止本公告日，公司累计已实际为其担保的贷款余额为41,000万美元。

　　●本次担保是否有反担保： 无

　　●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保累计数量。

　　一、 担保概述

　　山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）在香港设立的全资子公司及公司并购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目实施主体，为解决山东黄金香港公司的经营资金需求，山东黄金香港公司拟向国家开发银行香港分行（以下简称“国开行香港分行”）申请营运资金贷款20,000万美元，融资期限为一年。公司拟为山东黄金香港公司上述境外贷款提供担保。

　　2019年1月24日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司上述担保事项，并且授权公司经营管理层办理履行该担保所涉及的相关监管审批以及文本签署手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：山东黄金矿业（香港）有限公司

　　注册地点：中国香港

　　注册资本（实缴）：3,000万元人民币

　　经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等

　　截至2017年12月31日，山东黄金香港公司资产总额为人民币1,024,632.16万元，负债总额为人民币1,013,331.42万元（其中银行借款人民币679,556.80万元，流动负债总额人民币75,987.89万元），净资产为人民币11,300.74万元，2017年累计实现销售收入为人民币172,970.29万元，净利润为人民币8,548.99万元(以上财务数据经审计)。

　　截至2018年6月30日，山东黄金香港公司资产总额为人民币1,023,877.60 万元，负债总额为人民币1,015,341.20万元（其中银行借款人民币689,449.72万元，流动负债总额人民币112,541.99万元），净资产为人民币8,536.40万元，2018年 1-6月累计实现销售收入为人民币130,134.30万元，净利润为人民币-2,797.32万元(以上财务数据未经审计)。

　　三、担保协议的主要内容

　　山东黄金香港公司将与国家开发银行山东省分行（以下称“国开行山东分行”）签署一份《开立保函合同》，国开行山东分行就山东黄金香港公司向国开行香港分行借用的不超过20,000万美元境外贷款开立最大赔付金额为21,000万美元的保函。公司拟作为反担保人与国开行山东分行签署《国家开发银行开立保函合同反担保合同 (保证)》，为国开行山东分行的上述保函提供反担保。

　　反担保范围：公司就山东黄金香港公司偿付《开立保函合同》和上述保函项下保函担保金额、费用、补偿金、损害赔偿金及其他所有应付款项向国开行山东分行提供反担保。

　　保证方式：公司在担保范围内向国开行山东分行提供连带责任保证。

　　保证期间：为《开立保函合同》和上述保函项下每笔债务履行期届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　山东黄金香港公司作为公司并购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目实施主体，为拓展业务发展而向境外金融机构贷款。为支持山东黄金香港公司的发展，同意公司为其融资提供上述担保。山东黄金香港公司为公司全资子公司，具备抗风险能力，且公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为山东黄金香港公司提供担保，不会损害公司及中小股东的合法权益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事高永涛、卢斌、许颖就公司为全资子公司山东黄金香港公司提供担保相关事宜进行审慎核查，发表独立意见，认为：山东黄金香港公司为公司的全资子公司，为其提供担保，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司及控股子公司对外担保累计数额50,000万美元（不含本次担保金额），实际担保的贷款余额41,000万美元。无逾期担保。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2019年1月24日

　　证券代码：600547     证券简称：山东黄金     公告编号：2019-006

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月13日9:00

　　召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月13日

　　至2019年3月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年1月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（2）A股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

　　（3）H股股东：详情请参见公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。

　　2、登记时间：

　　2019年3月8日 (上午9:00—11:30   下午1:00—5:00)

　　3、登记地点：

　　济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。

　　4、登记方式：

　　拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天

　　2、与会股东所有费用自理

　　联系电话：（0531）67710386、67710376    传真：（0531）67710380

　　联系人：张如英   石保栋

　　邮编：250100

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　《山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东黄金矿业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。