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2019年01月24日 星期四 上一期  下一期
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广东海印集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000861           证券简称:海印股份       公告编号:2019-12号

  证券代码:127003           证券简称:海印转债

  广东海印集团股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年1月23日(星期三)下午14:50

  (2)网络投票时间:

  通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月23日9:30-11:30和13:00-15:00;

  通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点:

  广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

  3、会议召开方式:

  本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人:公司第九届董事会。

  5、会议主持人:公司董事长邵建明先生。

  6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  (二)会议出席情况:

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东9人,代表股份1,155,242,488股,占上市公司总股份的51.3468%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份1,155,173,608股,占上市公司总股份的51.3438%。通过网络投票的股东3人,代表股份68,880股,占上市公司总股份的0.0031%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东6人,代表股份112,185,560股,占上市公司总股份的4.9863%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份112,116,680股,占上市公司总股份的4.9832%。通过网络投票的股东3人,代表股份68,880股,占上市公司总股份的0.0031%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,各项议案表决情况如下:

  (一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  总表决情况:

  同意1,155,196,008股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9960%;反对46,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意112,139,080股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9586%;反对46,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0414%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  (二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

  总表决情况:

  同意1,155,196,008股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9960%;反对46,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意112,139,080股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9586%;反对46,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0414%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所

  (二)律师姓名:戎魏魏、陈小嫚

  (三)结论性意见:

  本次股东大会的召集与召开程序、召集人、出席会议人员、表决程序、表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  (一)经与会董事签字确认的股东大会决议;

  (二)律师法律意见书。

  特此公告

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年一月二十四日

  证券代码:000861         证券简称:海印股份       公告编号:2019-13号

  证券代码:127003         证券简称:海印转债

  广东海印集团股份有限公司

  关于控股股东部分股份解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日收到公司控股股东广州海印实业集团有限公司(以下简称“海印集团”)的通知,获悉海印集团将其持有本公司120,808,907股无限售流通股股份进行了解除质押,具体情况如下:

  一、 股东股份解除质押的情况

  1、股东股份解除质押的基本情况

  ■

  2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

  海印集团所持有的本公司股份除存在质押情形外,不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。

  3、股东股份累计被质押的情况

  截至本公告日,海印集团共持有公司股票 982,498,169股,占公司总股本的 43.67%,累计质押其持有的公司股份663,334,325股, 占其持有公司股份总数的67.52%, 占公司总股本的29.48%。

  截至本公告日,控股股东、实际控制人及其一致行动人共持有公司股票1,318,498,168股,占公司总股本的 58.60%,累计质押其持有的公司股份773,334,325股,占其持有公司股份总数的58.65%,占公司总股本的34.37%。

  4、海印集团质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险,海印集团有能力采取提前还款、补充质押等方式应对,公司将按规定及时履行信息披露义务。

  二、备查文件

  1、中信证券股份有限公司出具的资金合并对账单。

  特此公告

  广东海印集团股份有限公司董事会

  二〇一九年一月二十四日

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