证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2019-006

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　七届二十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开七届二十八次董事会会议的通知，会议于2019年1月22日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事12名，实到董事12名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1、审议通过《关于预计2019年度公司及子公司担保额度的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于预计2019年度公司及子公司担保额度的公告》。

　　2、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据公司董事会下设各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会补选董事彭丽女士为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于补选第七届董事会专门委员会委员的公告》。

　　3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2019年2月15日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一九年一月二十三日

　　证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2019-007

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　七届二十五次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开七届二十五次监事会会议的通知，会议于2019年1月22日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由公司全体监事推举高永峰先生主持。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1、审议通过《关于预计2019年度公司及子公司担保额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于预计2019年度公司及子公司担保额度的公告》。

　　2、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　监事会选举高永峰先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会换届之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于选举监事会主席的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

　　二○一九年一月二十三日

　　证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2019-008

　　内蒙古远兴能源股份有限公司关于预计

　　2019年度公司及子公司担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、释义

　　■

　　二、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　公司根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到公司控股子公司及孙公司的生产经营情况，预计2019年公司、控股子公司中源化学拟全额为以下公司控股子公司、孙公司银行贷款提供担保，担保金额合计不超过248,800万元，担保额度预计情况：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表“截至目前担保余额”中，博源煤化工20,500.00万元、兴安化学12,183.00万元，公司和控股子公司中源化学同时为其提供连带责任担保，合计数未重复计算。

　　本次担保金额合计248,800.00万元，其中续贷担保211,880.00万元，新增担保36,920.00万元，本次新增担保占公司最近一期经审计净资产的4.19%。具体担保明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司拟以座落在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街91号的博源大厦3楼、4楼、10楼、11楼、12楼、14楼房产及装修工程分别抵押给中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行和鄂尔多斯分行，为控股子公司博大实地、博源联化在中国光大银行股份有限公司上述贷款提供担保；公司拟以持有博源煤化工8.2%股权为博大实地在中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行上述贷款提供质押担保；公司拟以持有博源煤化工6.4%股权为博源联化在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行上述贷款提供质押担保；公司拟以持有博源煤化工6.4%股权为博源煤化工在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行上述贷款提供质押担保。

　　（二）担保审批情况

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司七届二十八次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）河南中源化学股份有限公司

　　1、公司名称：河南中源化学股份有限公司

　　2、注册地点：河南省桐柏县安棚镇

　　3、法定代表人：梁润彪

　　4、注册资本：117,400万元

　　5、成立日期：1998年08月06日

　　6、经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打、固体饮料、食品、保健食品、消毒品（不含危险化学品）、化妆品、洗涤产品及其它日用品的生产、销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）。

　　7、与公司关联关系：中源化学为公司控股子公司。

　　8、股东持股情况：

　　■

　　9、是否失信被执行人：经自查，未发现中源化学被列入失信被执行人名单。

　　10、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　（二）内蒙古博大实地化学有限公司

　　1、公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司

　　2、注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区

　　3、法定代表人：戴继锋

　　4、注册资本：177,700万元

　　5、成立日期：2009年09月26日

　　6、经营范围：许可经营项目：硫磺、液氨、液氧、液氮的生产和销售；二氧化碳[压缩的]的生产和销售；（安全生产许可证有效期至2020年12月25日）一般经营项目：化肥的生产和销售；化肥的进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售；煤炭的销售。

　　7、与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。

　　8、股东持股情况：

　　■

　　9、是否失信被执行人：经自查，未发现博大实地被列入失信被执行人名单。

　　10、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　（三）内蒙古博源煤化工有限责任公司

　　1、公司名称：内蒙古博源煤化工有限责任公司

　　2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布尔台格办事处

　　3、法定代表人：付永礼

　　4、注册资本：37,298万元

　　5、成立日期：2005年2月3日

　　6、经营范围：许可经营项目：煤炭的生产（仅限湾图沟煤矿，煤炭生产许可证有效期至2053年10月11日；采矿许可证有效期至2040年3月9日；安全生产许可证有效期至2019年9月9日）洗选、销售；一般经营项目：煤化工产品的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务。

　　7、与公司关联关系：博源煤化工为公司控股子公司。

　　8、股东持股情况：

　　■

　　9、是否失信被执行人：经自查，未发现博源煤化工被列入失信被执行人名单。

　　10、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　（四）内蒙古博源联合化工有限公司

　　1、公司名称：内蒙古博源联合化工有限公司

　　2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇察汗庙嘎查

　　3、法定代表人：吴爱国

　　4、注册资本：65,000万元

　　5、成立日期：2004年7月12日

　　6、经营范围：许可经营项目：生产、销售甲醇、异丁基油、氮气、氧气、驰放气（主要成分：氢气、氧气）（安全生产许可证有效期2015年8月17日至2018年8月16日）；甲醇批发；天然气销售。（许可经营项目凭许可证在有效期内经营）一般经营项目：煤炭贸易；技术服务（包括：甲醇制造，机械设备、仪表、电气、锅炉与发电的运营和维护、节能与优化）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7、与公司关联关系：博源联化为公司控股子公司。

　　8、股东持股情况：

　　■

　　9、是否失信被执行人：经自查，未发现博源联化被列入失信被执行人名单。

　　10、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　（五）锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

　　1、公司名称：锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

　　2、注册地点：内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗乌日根塔拉镇

　　3、法定代表人：吕永明

　　4、注册资本：90,000万元

　　5、成立日期：2000年12月04日

　　6、经营范围：纯碱、小苏打、芒硝、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂碳酸钠、饲料添加剂碳酸氢钠的生产、销售；免烧砖、白灰生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。

　　7、与公司关联关系：苏尼特碱业为公司控股子公司中源化学的全资子公司。

　　8、股东持股情况：

　　■

　　9、是否失信被执行人：经自查，未发现苏尼特碱业被列入失信被执行人名单。

　　10、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　（六）内蒙古博源国际贸易有限责任公司

　　1、公司名称：内蒙古博源国际贸易有限责任公司

　　2、成立日期：2004年11月29日

　　3、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区万通路伊泰华府世家20号楼

　　4、法定代表人：杨黎明

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、经营范围：许可经营项目：预包装食品零售、不含乳制品。一般经营项目：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　7、与公司关联关系：博源国贸为公司控股子公司中源化学的全资子公司。

　　8、股东持股情况：

　　■

　　9、是否失信被执行人：经自查，未发现博源国贸被列入失信被执行人名单。

　　10、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　（七）桐柏海晶碱业有限责任公司

　　1、公司名称：桐柏海晶碱业有限责任公司

　　2、注册地点：桐柏县产业集聚区

　　3、法定代表人：朱宏昌

　　4、注册资本：21,000万元

　　5、成立日期：2003年4月30日

　　6、经营范围：碱类化工产品的开采、生产、销售；食品添加剂、饲料添加剂、生产销售。

　　7、与公司关联关系：海晶碱业为公司控股子公司中源化学的全资子公司。

　　8、股东持股情况：

　　■

　　9、是否失信被执行人：经自查，未发现海晶碱业被列入失信被执行人名单。

　　10、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　（八）桐柏博源新型化工有限公司

　　1、公司名称：桐柏博源新型化工有限公司

　　2、注册地点：河南省桐柏县产业集聚区（城关镇盘古大道东侧乙八街南侧）

　　3、法定代表人：孙朝晖

　　4、注册资本：12,000万元

　　5、成立日期：2005年7月14日

　　6、经营范围：利用纯碱废液、废气生产、销售食品添加剂碳酸氢钠、日用小苏打洗涤品,饲料添加剂碳酸氢钠、工业碳酸氢钠；化妆品销售（上述项目涉及许可项目的凭有效许可证经营）。

　　7、与公司关联关系：新型化工为公司控股子公司中源化学的控股子公司。

　　8、股权结构：

　　■

　　9、是否失信被执行人：经自查，未发现新型化工被列入失信被执行人名单。

　　10、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　1、保证方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：一年，具体日期以各方签订的保证合同为准。

　　3、担保金额合计：不超过人民币248,800万元。

　　五、董事会意见

　　1、公司、公司控股子公司中源化学为控股子公司、孙公司贷款提供担保，补充其流动资金，是保障控股子公司、孙公司生产经营正常运转的有效措施。

　　2、中源化学是国内最大的天然碱加工企业，其生产的纯碱、小苏打产品具有绿色环保、成本低廉的竞争优势，经济效益良好，目前生产经营正常。

　　3、博大实地是公司控股的煤制尿素主要生产企业，博大实地年产50万吨合成氨、80万吨尿素，属于煤化一体化的坑口尿素项目，具有一定的成本竞争优势，目前生产经营正常。

　　3、博源煤化工为公司主要的煤炭生产企业，核准产能450万吨/年，目前生产经营正常；博源联化是公司控股的天然气制甲醇生产企业，受天然气供应影响，目前处于停车状态，本次担保旨在增强博源联化的资金配套能力，进一步提高其经济效益，为后续起车生产做准备，且博源联化系公司合并会计报表单位，公司有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司和全体股东的利益。

　　4、就上述担保事宜，公司分别与中源化学、博大实地、博源煤化工、博源联化、博源国贸、苏尼特碱业、新型化工、海晶碱业签署了《反担保协议书》，中源化学分别与新型化工、博源煤化工签署了《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为303,749.00万元，占最近一期经审计净资产的34.49%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司七届二十八次董事会决议；

　　2、公司七届二十五次监事会决议；

　　3、独立董事意见。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一九年一月二十三日

　　证券代码：000683        证券简称：远兴能源         公告编号：临2019-009

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于补选第七届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开七届二十八次董事会，审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》，根据公司董事会下设各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会补选董事彭丽女士为董事会审计委员会委员。

　　本次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会委员如下：

　　■

　　公司第七届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一九年一月二十三日

　　证券代码：000683        证券简称：远兴能源       公告编号：临2019-010

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　公司七届二十八次董事会会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年2月15日（星期五）下午14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年2月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月14日15:00至2019年2月15日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年2月12日

　　（七）出席对象：

　　1、于2019年2月12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、《关于预计2019年度公司及子公司担保额度的议案》

　　（二）说明

　　1、以上议案已经公司七届二十八次董事会会议审议通过，具体内容详见2019年1月23日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　■

　　四、现场会议登记等事项

　　（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2019年2月14日9:00-11:30、14:30-17:00。

　　（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

　　（四）登记办法

　　1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在2019年2月14日17:00时前送达或传真至公司。

　　4、授权委托书格式详见附件2。

　　（五）会议联系方式

　　联 系 人：陈月青、杨祥

　　联系电话：0477-8139874

　　联系传真：0477-8139833

　　电子邮箱：yxny@berun.cc

　　联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

　　邮    编：017000

　　（六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　公司七届二十八次董事会决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一九年一月二十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月15日交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远兴能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人名称/姓名（签章）：

　　委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人股票账户号码：                委托人持股数量：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

　　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。