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2019年01月24日 星期四 上一期  下一期
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三江购物俱乐部股份有限公司
第四届董事会第七次(临时)会议
决议公告

  证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2019-001

  三江购物俱乐部股份有限公司

  第四届董事会第七次(临时)会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次(临时)会议于2019年1月23日上午9:30点以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》的有关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

  一、 审议通过《聘任公司副总裁》的议案

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

  经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,聘任庄海燕女士为公司副总裁,并继续担任公司财务负责人职务,任期至本届董事会届满。

  公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

  特此公告。

  三江购物俱乐部股份有限公司

  董事会

  2019年1月24日

  简历:

  庄海燕女士,中国国籍,1982年12月出生,中央财经大学会计专业本科和研究生毕业,管理学学士、硕士。中国注册会计师,国际注册内部审计师,中级审计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014年6月起历任三江购物俱乐部股份有限公司财务部总经理、财务副总监、财务总监;现任三江购物财务负责人。

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