第B012版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年01月24日 星期四 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
新疆交通建设集团股份有限公司
第二届董事会第七次临时会议决议公告

  证券代码:002941证券简称:新疆交建公告编号:2019-004

  新疆交通建设集团股份有限公司

  第二届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司于2019年1月18日通过电子邮件及书面形式向各董事发出会议通知,于2019年1月 23 日在公司会议室现场召开第二届董事会第七次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事会成员列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于变更公司住所的议案》

  根据公司业务需要,现将公司住所由新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)嵩山路229号变更为新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道840号。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2.审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

  公司于2018年10月10日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公开发行人民币普通股6,500万股, 于2018年11月28日在深圳证券交易所中小板上市。本次公开发行完成后,公司注册资本由人民币58,000万元增加至64,500万元;同时,根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,对公司章程回购等条款做了相应修改。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆交通建设集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3.审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

  (1)本次聘请会计师事务所的情况说明

  为确保公司2018年年度报告工作的顺利进行,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

  经双方沟通,2018年度财务报表审计费100万元,内部控制审计费40万元,合计140万元。

  (2)拟聘请会计师事务所的基本情况

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求,在国内行业综合排名前列,专业性强,经验丰富,实力雄厚。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4.审议通过了《新疆交通建设集团股份有限公司设计咨询业务板块整合方案的议案》

  一、拟整合4家企业基本概况

  (一)公司名称:新疆交建公路规划勘察设计有限公司(以下简称:交建设计公司)

  1、注册资本:1000万元人民币

  2、经营范围:公路行业。工程技术与规划管理及相关技术服务、工程勘察设计、咨询、劳务派遣,建材的研发生产销售。

  3、公司股权结构:

  ■

  (二)公司名称:新疆创思特建设工程咨询有限公司(以下简称:创思特公司)

  1、注册资本:500万元人民币

  2、经营范围:安全评价;工程造价咨询。工程技术咨询,工程设计,工程监理,工程勘探设计,安全技术咨询。

  3、公司股权结构:

  ■

  (三)公司名称:新疆交建科学技术院有限公司(以下简称:科学技术院)

  1、注册资本:500万元人民币

  2、经营范围:工程科研、勘察、设计、施工、监理及相关技术服务;线路、管道、设备安装。

  3、公司股权结构:

  ■

  (四)公司名称:新疆北朋土木工程检测咨询有限公司(以下简称:北朋公司)

  1、注册资本:450万元人民币

  2、经营范围:建筑工程、公路工程试验检测及技术服务,公路工程咨询、工程管理服务,机械设备租赁,地基及基础工程。

  3、公司股权结构:

  ■

  二、整合方案概述:

  本次整合方案按照“先股权收购,再吸收合并,后股权出资”的原则,以股权收购的方式,完成对此次整合工作持有异议、不符合持股条件的四家公司股东的股权退出工作;以交建设计公司为合并方,创思特公司、科学技术院为被合并方,通过吸收合并的方式,对三家公司进行合并;新疆交建以持有北朋公司股权所对应的净资产对完成吸收合并的交建设计公司进行增资,从而完成对设计咨询板块的整合工作,完成此次整合后,创思特公司与科学技术院注销,交建设计公司存续,北朋公司成为完成合并后的交建设计公司的全资子公司。

  三、整合后公司股权结构

  完成整合后的交建设计公司股权结构:

  ■

  注:如有差异,为计算过程中四舍五入所致。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  5.审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》,《公司章程》等有关规定,公司拟定于2019年2月20 日在新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道840号公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  三、备查文件

  1.公司第二届董事会第七次临时会议决议;

  2.独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构事前认可意见。

  特此公告。

  新疆交通建设集团股份有限公司董事会

  2019年1月 23日

  证券代码:002941  证券简称:新疆交建  公告编号:2019-005

  新疆交通建设集团股份有限公司

  第二届监事会第三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  公司于2019年1月18 日通过电子邮件及书面形式向各监事发出会议通知,于2019年1月 23 日在公司会议室现场召开第二届监事会第三次临时会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持,应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

  (1)本次聘请会计师事务所的情况说明

  为确保公司2018年年度报告工作的顺利进行,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。

  经双方沟通,2018年度财务报表审计费100万元,内部控制审计费40万元,合计140万元。

  (2)拟聘请会计师事务所的基本情况

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求,在国内行业综合排名前列,专业性强,经验丰富,实力雄厚。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1.第二届监事会第三次临时会议决议。

  新疆交通建设集团股份有限公司监事会

  2019年1月23日

  证券代码:002941证券简称:新疆交建公告编号:2019-006

  新疆交通建设集团股份有限公司

  关于变更公司住所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了新疆交通建设集团股份有限公司《关于变更公司住所》的议案,此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

  现将公司住所公告如下:

  公司住所由新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)嵩山路229号变更为新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道840号。

  备查文件

  1、公司第二届董事会第七次临时会议决议。

  特此公告。

  新疆交通建设集团股份有限公司董事会

  2019年1月 23日

  证券代码:002941证券简称:新疆交建公告编号:2019-007

  新疆交通建设集团股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月23 日召开公司第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体情形如下:

  ■

  其他条款不发生变化,上述修改《公司章程》事宜需经公司股东大会审议。

  备查文件:

  1.公司第二届董事会第七次临时会议决议。

  特此公告。

  

  新疆交通建设集团股份有限公司

  董事会

  2019年1月23 日

  证券代码:002941          证券简称:新疆交建       公告编号:2019-008

  新疆交通建设集团股份有限公司

  关于聘请中审众环会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月23 日召开公司第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:

  一、聘请会计师事务所的情况说明

  为确保公司2018年年度报告工作的顺利进行,公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。

  经双方沟通,2018年度财务报表审计费100万元,内部控制审计费40万元,合计140万元。

  二、拟聘请会计师事务所基本情况

  1. 会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

  2. 统一社会信用代码:91420106081978608B

  3. 主要经营场所:武汉市武昌区东湖路169号 2-9层

  4. 首席合伙人:石文先

  5.经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本;出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。

  6.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求,在国内行业综合排名前列,专业性强,经验丰富,实力雄厚。

  三、拟聘请会计师事务所履行的程序

  1、董事会意见

  董事会同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。

  2、监事会意见

  经核查相关资料,监事会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求,公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定,因而同意聘请中审众环会计师事务所为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。

  3、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

  四、独立董事意见

  1.事前认可意见

  公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核,经审查,独立董事一致认为:公司拟聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次拟聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。因此,同意公司将《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构》提交公司第二届董事会第七次临时会议审议。

  2、独立意见

  经审查,独立董事一致认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求,公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定。因此同意公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第七次临时会议决议;

  2、公司第二届监事会第三次临时会议决议;

  3、独立董事关于公司聘请会计师事务所的事前认可意见;

  4、独立董事关于第二届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  新疆交通建设集团股份有限公司董事会

  2019年1月 23 日

  证券代码:002941          证券简称:新疆交建公告编号:2019-009

  新疆交通建设集团股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。2019年1月23日,公司第二届董事会第七次临时会议决定召开2019年第一次临时股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议共计3项议案,经公司第二届董事会第七次临时会议审议通过,且公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间为:2019年2月20日(星期三)上午11:00

  (2)网络投票时间为:2019年2月19日至2019年2月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月20日上午9:30分至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年2月19日下午15:00至2019年2月20日下午15:00 期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  

  6.股权登记日:2019年2月15日(星期五)

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于2019年2月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.现场会议召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室。

  二、会议审议事项

  1.审议《关于变更公司住所的议案》;

  2.审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》;

  3.审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

  上述议案已于公司第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会第三次临时会议审议通过,关于内容详见公司于2019年1月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本次股东大会第2 项议案为股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)自然人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  (2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

  凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

  2.登记时间:2019年2月19日10:00至18:00。

  3、登记地点:乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三层公司证券部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议股东或股东代理人的交

  通、食宿等费用自理。;

  2、联系人:冯凯

  联系电话:0991-6272850       传真:0991-3713544

  联系地址:乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层公司证券部。

  邮政编码:830016

  七、备查文件

  公司第二届董事会第七次临时会议决议。

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书

  特此公告。

  新疆交通建设集团股份有限公司董事会

  二〇一九年一月二十四日

  

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362941”,投票简称为 “交建投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年2月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2019年2月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  授权委托书

  兹委托            先生/女士代表我单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

  ■

  注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意 见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决 定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

  委托人名称(签字或盖章):

  委托人身份证号码(营业执照号):

  委托人股东账号:

  委托人持股数:         股

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:          年     月    日

  新疆交通建设集团股份有限公司

  独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)》、《公司章程》的有关规定,作为新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们对公司第二届董事会第七次临时会议的有关议案进行了认真审议,基于独立、客观的立场,发表独立意见如下:

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求,公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定。因此同意公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  独立董事:龚巧莉 沈建文 张尚昆

  2019年 1月 23日

  新疆交通建设集团股份有限公司

  独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构事前认可意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,基于独立判断立场,现对聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构发表如下事前认可意见:

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次拟聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。因此,同意公司将《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构》的议案提交公司第二届董事会第七次临时会议审议。

  独立董事:龚巧莉 沈建文 张尚昆

  2019年 1月 22日

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved