证券代码：603444      证券简称：吉比特      公告编号：2019-005

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月18日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知，并于2019年1月23日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路4号召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　董事会提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-007）。

　　（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　董事会提名卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-007）。

　　（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司第四届董事会董事薪酬的议案》。

　　根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司第四届董事会董事薪酬方案如下：

　　公司独立董事津贴为人民币12,306元/月（税前），非独立董事不领取董事津贴。公司非独立董事在公司担任职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对2019年度日常性关联交易进行了合理预计。

　　由于公司董事陈拓琳先生担任预计关联交易对手方厦门千时科技有限公司董事，高岩先生担任预计关联交易对手方厦门淘金互动网络股份有限公司董事、厦门飞鼠网络技术有限公司董事，因此陈拓琳先生、高岩先生对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2019年度预计日常性关联交易情况的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　（五）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》有关收购本公司股份的相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-010）。

　　（六）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定以现场及网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-011）。

　　三、上网公告附件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

　　四、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2019年1月24日

　　证券代码：603444               证券简称：吉比特    公告编号：2019-006

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知，并于2019年1月23日以现场方式在厦门软件园二期望海路4号301室召开会议。本次会议由监事会主席胡兆彬先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　监事会提名胡兆彬先生、周媛媛女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司第四届监事会监事薪酬的议案》。

　　根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司实际经营情况及同业薪酬水平，拟定公司第四届监事会监事薪酬方案如下：

　　公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对2019年度日常性关联交易进行了合理预计。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2019年度预计日常性关联交易情况的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　三、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

　　2019年1月24日

　　证券代码：603444               证券简称：吉比特        公告编号：2019-007

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2019年3月1日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会第二十四次会议于2019年1月23日召开，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　一、公司董事候选人名单

　　公司第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第四届董事会非独立董事候选人为卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生，公司第四届董事会独立董事候选人为卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生。

　　二、公司独立董事对相关议案的独立意见

　　（一）对《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

　　公司第三届董事会将于2019年3月1日届满，我们认为公司换届选举程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定；经审核，公司第三届董事会第二十四次会议提名的第四届董事会非独立董事候选人卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在法规规定的不得担任上市公司董事的情形。我们同意提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。

　　（二）对《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

　　公司第三届董事会将于2019年3月1日届满，我们认为公司换届选举程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定；经审核，公司第三届董事会第二十四次会议提名的第四届董事会独立董事候选人卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生的任职资格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》《公司章程》等相关规定，不存在法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在影响其独立性的情形。我们同意提名卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事提名人声明》；

　　（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明（卢永华）》；

　　（四）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明（郑甘澍）》；

　　（五）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明（林志）》。

　　四、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　附件：公司第四届董事会董事候选人简历

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2019年1月24日

　　附件：公司第四届董事会董事候选人简历

　　卢竑岩先生简历

　　卢竑岩先生，1977年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。曾任深圳中兴通讯股份有限公司软件工程师，美国Salira Optical Network Systems Inc.开发工程师。2004年创立公司，现任公司董事长、总经理，厦门飓峰软件科技有限公司执行董事，厦门雷霆互动网络有限公司执行董事，成都星艺互动网络科技有限公司董事，深圳鼓浪投资管理有限公司执行董事，艺忛（厦门）网络科技有限公司执行董事，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事。

　　陈拓琳先生简历

　　陈拓琳先生，1976年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。曾任Robert Bosch Research ＆ Technology Center, North America软件工程师。2005年加入公司，现任公司副董事长、副总经理、财务总监，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事，厦门千时科技有限公司董事。

　　翟健先生简历

　　翟健先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州博冠信息科技有限公司商务专员、区域经理，厦门雷霆互动网络有限公司运营总监。现任厦门雷霆网络科技股份有限公司董事长、总经理，深圳雷霆信息技术有限公司总经理，吉游社（厦门）信息技术有限公司总经理，海南博约互动娱乐有限公司总经理，深圳市雷霆科技网络有限公司监事。

　　高岩先生简历

　　高岩先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会秘书。2009年加入公司，现任公司董事、董事会秘书、副总经理，厦门飓峰软件科技有限公司监事，厦门飞鼠网络技术有限公司董事，艺忛（厦门）网络科技有限公司总经理，厦门淘金互动网络股份有限公司董事，厦门吉相股权投资有限公司监事，深圳雷霆数字娱乐有限公司执行董事、总经理，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事。

　　卢永华先生简历

　　卢永华先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授、系党总支副书记、系副主任。现任厦门合兴包装印刷股份有限公司、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司和舒华体育股份有限公司独立董事。2016年3月起任公司独立董事。

　　郑甘澍先生简历

　　郑甘澍先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于山东大学外事办公室，现任厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授，兼任福建龙净环保股份有限公司、厦门国贸集团股份有限公司独立董事。2016年3月起任公司独立董事。

　　林志先生简历

　　林志先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京市天元律师事务所律师合伙人，现任北京安新律师事务所合伙人，兼任北京华方投资有限公司董事，深圳市和宏实业股份有限公司、天津凯发电气股份有限公司独立董事，北京四中校友促进教育基金理事长。2016年3月起任公司独立董事。

　　证券代码：603444               证券简称：吉比特      公告编号：2019-008

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2019年3月1日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会第二十一次会议于2019年1月23日召开，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　公司第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年；职工监事将经公司职工代表大会选举产生，任期与股东代表监事相同。公司第四届监事会股东代表监事候选人为胡兆彬先生、周媛媛女士。

　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司股东大会及公司职工代表大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

　　报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

　　2019年1月24日

　　附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　胡兆彬先生简历

　　胡兆彬先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门翔通信息科技有限公司无线开发工程师，厦门享联科技有限公司软件工程师。2007年加入公司，现任公司监事会主席，厦门雷霆互动网络有限公司监事、制作人，厦门雷霆网络科技股份有限公司监事会主席。

　　周媛媛女士简历

　　周媛媛女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门灿坤实业股份有限公司法务专员、安踏（中国）有限公司高级法务专员。2013年5月加入公司，现任公司监事、法务主管，厦门雷霆网络科技股份有限公司监事。

　　证券代码：603444               证券简称：吉比特    公告编号：2019-009

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于2019年度预计日常性关联交易情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易事项经厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●公司2019年度预计日常性关联交易均为公司与联营企业（参股公司）间因业务往来产生的交易，其中，向关联方采购商品、接受劳务有利于丰富公司产品线，增强持续盈利能力。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2019年1月23日，公司第三届董事会第二十四次会议召开，公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案》。由于公司董事陈拓琳先生担任预计关联交易对手方厦门千时科技有限公司董事，高岩先生担任预计关联交易对手方厦门淘金互动网络股份有限公司和厦门飞鼠网络技术有限公司董事，因此陈拓琳先生和高岩先生对本议案回避表决。

　　2、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

　　公司已将2019年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2019年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意将《关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

　　3、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下独立意见：

　　我们认为，公司2019年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议2019年度预计日常性关联交易情况的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等规定，我们同意公司2019年度预计日常性关联交易事项。

　　4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：

　　公司2019年度预计日常性关联性交易是因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意将《关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

　　5、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）2018年度日常性关联交易执行情况

　　公司2018年度发生日常关联交易金额合计为人民币59,632,008.64元，未超过已经审批的2018年度日常关联交易金额。

　　公司2018年度各类别关联交易金额详见下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　说明：上表中“实际发生金额”未经审计。

　　（三）2019年度日常性关联交易预计情况

　　公司根据2018年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2019年度日常关联交易金额为人民币159,860,000.00元，具体情况详见下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　说明：

　　1、上表中“2018年实际发生关联交易金额”未经审计。

　　2、上表中关联交易主要根据公司目前运营的游戏情况进行预计。公司的关联方范围可能受到公司及子公司对外投资情况的影响，关联交易金额可能受到后续新游戏代理运营情况等其他因素的影响。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　上述关联方均为公司联营企业（参股公司），各关联方情况如下：

　　1、厦门青瓷数码技术有限公司，成立于2012年3月1日，注册资本为人民币1,113.10万元，住所为厦门软件园望海路4号502室之一，法定代表人为杨煦。经营范围为网络技术开发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为17.97%。

　　2、厦门淘金互动网络股份有限公司，成立于2013年6月26日，注册资本为人民币1,000.00万元，住所为厦门市湖里区台湾街257号天地花园C幢9层B单元，法定代表人为徐安平。经营范围为互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为30.00%。

　　3、厦门勇仕网络技术股份有限公司，成立于2014年12月15日，注册资本为人民币500.00万元，住所为厦门市湖里区高林中路535号605-08单元，法定代表人为刘镇拥。经营范围为软件开发；信息技术咨询服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为20.00%。

　　4、成都数字狗科技有限公司，成立于2016年8月15日，注册资本为人民币1.25万元，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号1号楼3层A、B区，法定代表人为唐雨。经营范围为计算机软硬件开发、销售并提供技术服务、技术转让、技术咨询；网络技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发；网页设计；计算机系统集成；数据处理；农业技术、生物技术、新材料技术、环保技术、节能技术研发及技术推广；新能源技术开发；销售：计算机软件及辅助设备、办公用品及耗材、通讯器材（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子产品、仪器仪表；游戏软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为20.00%。

　　5、厦门千时科技有限公司，成立于2015年1月29日，注册资本为人民币711.7445万元，住所为厦门市湖里区江头台湾街291号之二B栋526室，法定代表人为傅旭天。经营范围为软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明科技推广和应用服务业；科技中介服务；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含须经行政许可审批的事项）；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为12.74%。

　　6、厦门飞鼠网络技术有限公司，成立于2015年6月17日，注册资本为人民币14.2857万元，住所为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心605单元之一F区，法定代表人为李宇坤。经营范围为其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为30.00%。

　　（二）关联方履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营正常，具有一定的履约能力和支付能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　■

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2019年度预计日常性关联交易均为公司与联营企业（参股公司）间因业务往来产生的交易，其中，向关联方采购商品、接受劳务有利于丰富公司产品线，增强持续盈利能力。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　五、上网公告附件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司2019年度预计日常性关联交易情况的事前认可意见》；

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会审计委员会关于2019年度预计日常性关联交易情况的书面意见》。

　　六、报备文件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2019年1月24日

　　证券代码：603444               证券简称：吉比特      公告编号：2019-010

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月23日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过），结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关收购本公司股份的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》。

　　上网公告附件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2019年1月24日

　　证券代码：603444     证券简称：吉比特     公告编号：2019-011

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年2月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年2月21日14点00分

　　召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月21日

　　至2019年2月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议或第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

　　(二) 特别决议议案：2

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、3、5、6

　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：陈拓琳、高岩、黄文、李宇坤

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）参加现场会议的登记办法

　　1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡。

　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

　　3、合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）出席会议的，应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证书复印件。

　　4、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

　　（二）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部

　　（三）登记时间：2019年2月19日（9:00-18:00）

　　六、其他事项

　　（一）联系人：高岩、梁丽莉

　　联系电话：0592-3213580

　　联系传真：0592-3213013

　　联系邮箱：ir@g-bits.com

　　联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室

　　邮政编码：361008

　　（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　七、 报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式说明

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2019年1月24日

　　附件1：授权委托书

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：________________股

　　委托人持优先股数：________________股

　　委托人股东账户号：________________

　　■

　　■

　　委托人签名/盖章：________________法定代表人（签字）：________________

　　委托人身份证号/营业执照号码：________________________________________

　　受托人身份证号：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　（1）委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

　　（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

　　（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式说明

　　关于采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和

　　股东代表监事的投票方式说明

　　一、公司已将股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、股东代表监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、股东申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某位股东持有公司100股股票，本次股东大会应选非独立董事4名，则该股东对于本次股东大会非独立董事选举议案组，拥有400股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，公司将对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选非独立董事5名，非独立董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选股东代表监事2名，股东代表监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举非独立董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举股东代表监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如下表所示：

　　■