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　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2019年2月13日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年2月1日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　本公司于2019年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。因会议筹备、工作安排等原因，公司决定将原定于2019年2月1日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年2月13日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。此次延期符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2019年2月13日15点30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2019年2月12日

　　至2019年2月13日

　　投票时间为：2019年2月12日15：00至2019年2月13日15：00

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年1月16日刊登的公告（公告编号:2019-003）。

　　四、

　　其他事项

　　出席现场会议登记时间变更为2019年2月11日至2月12日（上午9：00-11:30，下午13:30－17：00）,其他会议登记事项不变。

　　五、 上网公告附件

　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会

　　2019年1月23日