证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:2019-001
江西洪都航空工业股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议通知于2019年1月17日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2019年1月22日以书面传真方式召开。
本次董事会会议应有12名董事参加,实际参加会议董事12人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,并以传真方式进行了表决,通过决议如下 :
1.关于2018年暂缓实施新收入准则的议案;
董事会同意将原第六届董事会第八次会议决定的2018年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》,延后至2019年1月1日起执行。公司将按原准则修订2018年季报、中报并予以披露。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
2.关于补选公司董事会审计委员会委员的议案;
(1)同意罗飞先生为公司董事会审计委员会委员。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
(2)同意黄亿红女士为公司董事会审计委员会委员。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2019年1月23日