证券代码：002477         证券简称：雏鹰农牧         公告编号：2019-004

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　关于董事、高管辞职的公告

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　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事丁美兰女士、副总裁张东平女士、副总裁孟树理女士、总兽医师司海坤先生的书面辞职报告。丁美兰女士因年龄原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务；张东平女士、孟树理女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务；司海坤先生因年龄原因申请辞去公司总兽医师职务。辞职后，丁美兰女士、张东平女士、孟树理女士、司海坤先生将不再担任公司任何职务。

　　丁美兰女士辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会及公司生产经营工作的正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

　　丁美兰女士、张东平女士、孟树理女士及司海坤先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对丁美兰女士、张东平女士、孟树理女士及司海坤先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年一月二十二日

　　证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧         公告编号：2019-005

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

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　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第二十八次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年1月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，其中董事侯五群委托董事侯建芳出席会议, 其余9名董事均亲自出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

　　同意公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该项议案发表事前认可意见，并发表了独立意见。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年1月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

　　鉴于独立董事窦龙斌女士辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,经公司第三届董事会提名委员会事前审核，公司董事会拟选举刘江涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），刘江涛先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。任期自公司相关股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年1月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，并结合公司的发展需要，经公司首席执行官（CEO）提名，董事会同意聘任楚刚先生、李帅先生为公司副总裁，同时聘任邱骏先生为公司总兽医师(简历详见附件), 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2019年2月13日（星期三）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年1月23日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十二日

　　附件：

　　一、独立董事简历：

　　刘江涛先生，汉族，中共党员，1978年出生，籍贯江西省宜春市，美国城市大学工商管理硕士学位；曾担任海航凯撒旅游集团股份有限公司董事长，现任亿利洁能股份有限公司董事、积木集团有限公司独立非执行董事。

　　刘江涛先生未持有公司股份，其配偶及其近亲属也未持有公司股票，除上述简历披露的任职关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　二、高级管理人员：

　　1、楚刚先生，中国国籍，生于1968年12月，无永久境外居留权，本科学历。曾任亚洲证券有限责任公司证券营业部副总经理、河南银鸽实业投资股份有限公司董事、董事会秘书。

　　楚刚先生未持有公司股份，其配偶及其近亲属也未持有公司股票，除上述简历披露的任职关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　2、李帅先生，中国国籍，生于1977年11月，无永久境外居住权，硕士研究生，河南牧业经济学院副教授，致力于互联网+养猪模式的研究与实践。现任公司控股子公司新融农牧（北京）企业管理有限公司信息管理总监、副总经理。

　　李帅先生持有公司股份33,900股，其配偶杨梅女士持有公司股份54,100股。除上述简历披露的任职关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　3、邱骏先生，中国国籍，生于1969年10月，无永久境外居住权，博士研究生，曾任河南省黄泛区鑫欣牧业有限公司生产经理、河南普爱饲料股份有限公司养猪技术中心技术总监、安徽大自然种猪育种有限公司总经理，现任公司生产总监。

　　邱骏先生未持有公司股份，其配偶及其近亲属也未持有公司股票，除上述简历披露的任职关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　刘江涛先生、楚刚先生、李帅先生、邱骏先生均不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；且均不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002477        证券简称：雏鹰农牧       公告编号：2019-006

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十七次会议决议公告

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　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届监事会第二十七次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年1月15日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

　　同意公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年1月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于补选公司监事的议案》；

　　鉴于郭林生先生辞去监事职务，公司监事会同意补选李学政先生（简历详见附件）为第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年1月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年一月二十二日

　　附件：

　　李学政先生，汉族，1965年8月出生，籍贯山东省菏泽市，中国内地著名制片人、监制、发行人，中央军委后勤保障部金盾影视中心主任、中国新闻舆论监督研究会副秘书长、中国行为法学会理事、中国红色革命后代优良传统文化联谊会秘书长、北京大学考古文博学院青年导师、中国传媒大学中国网络视频研究中心特邀研究员。

　　李学政先生未持有公司股份，其配偶及其近亲属也未持有公司股票，除上述简历披露的任职关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。亦不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；且不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002477        证券简称：雏鹰农牧        公告编号：2019-007

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　关于更换会计师事务所的公告

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　　为更好的适应雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟更换2018年度审计机构，现将有关事项说明如下：

　　一、更换会计师事务所情况说明

　　公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。结合公司具体情况及业务发展需求，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）会计师事务所”）担任公司2018年度审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场因素具体协商确定。

　　公司已就更换会计师事务所事项与中兴华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。中兴华会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

　　二、拟聘任会计师事务所情况

　　亚太（集团）会计师事务所具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格。

　　亚太（集团）会计师事务所前身是成立于1984年的河南首家会计师事务所——河南省会计师事务所。1993年更名为亚太会计师事务所，1994年取得了执行证券、期货相关业务资格。1998年11月，经国家财政部财协字（1998）22号文批准，在跨地区吸收了深圳亚太会计事务所、河南亚太会计师事务所等中介机构的基础上，组建了亚太集团会计师事务所；2001年按照国务院关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制的要求，由专业人员出资设立的改制为亚太（集团）会计师事务所有限公司。2013年11月，亚太（集团）会计师事务所有限公司整体更名为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　目前，亚太（集团）会计师事务所注册总部设在北京，现有从业人员1000余人，其中注册会计师346人；在上海、深圳、济南、南京、广州、郑州、南阳、焦作、安阳等地设有分支机构。

　　公司认为亚太（集团）会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。

　　三、更换会计师事务所的审议情况

　　1、公司董事会审计委员会事前同中兴华会计师事务所和拟聘任的亚太（集团）会计师事务所进行了充分的了解和沟通，并结合公司经营业务的发展和公司的实际情况，提出了更换会计师事务所的建议。

　　2、公司于2019年1月22日召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。

　　3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。因此我们同意将公司2018年度审计机构由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　4、公司监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所为公司2018年度审计机构。

　　5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，更换会计师事务所事项自公司股东大会通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议》；

　　2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》；

　　3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》；

　　4、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十二日

　　证券代码：002477         证券简称：雏鹰农牧         公告编号：2019-008

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事窦龙斌女士的书面辞职报告。窦龙斌女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，窦龙斌女士将不在公司担任任何职务。

　　鉴于窦龙斌女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，窦龙斌女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，窦龙斌女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

　　窦龙斌女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向窦龙斌女士在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　公司于2019年1月22日召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会事前审核，公司董事会拟选举刘江涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，刘江涛先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。任期自公司相关股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。上述事项尚需公司股东大会审议。

　　公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所等部门审核无异议后方能提交股东大会审议。

　　《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年一月二十二日

　　附件：

　　一、刘江涛先生简历：

　　刘江涛先生，汉族，中共党员，1978年出生，籍贯江西省宜春市，美国城市大学工商管理硕士学位；曾担任海航凯撒旅游集团股份有限公司董事长，现任亿利洁能股份有限公司董事、积木集团有限公司独立非执行董事。

　　刘江涛先生未持有公司股份，其配偶及其近亲属也未持有公司股票，除上述简历披露的任职关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；且不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002477        证券简称：雏鹰农牧       公告编号：2019-009

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

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　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东监事郭林生先生的书面辞职申请，郭林生先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

　　鉴于郭林生先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，郭林生先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，郭林生先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

　　郭林生先生在任股东监事期间，忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了贡献，公司及监事会对此表示衷心的感谢！

　　为保证公司监事会正常运作，公司于2019年1月22日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司监事会同意补选李学政先生（简历详见附件）为第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　李学政先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年一月二十二日

　　附件：

　　李学政先生，汉族，1965年8月出生，籍贯山东省菏泽市，中国内地著名制片人、监制、发行人，中央军委后勤保障部金盾影视中心主任、中国新闻舆论监督研究会副秘书长、中国行为法学会理事、中国红色革命后代优良传统文化联谊会秘书长、北京大学考古文博学院青年导师、中国传媒大学中国网络视频研究中心特邀研究员。

　　李学政先生未持有公司股份，其配偶及其近亲属也未持有公司股票，除上述简历披露的任职关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。亦不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；且不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002477         证券简称：雏鹰农牧          公告编号：2019-010

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月22日召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议决定，公司将于2019年2月13日（星期三）召开2019年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年2月13日（星期三）下午14:30

　　2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月13日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2019年2月12日下午15:00)至投票结束时间(2019年2月13日下午15:00)期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年1月29日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2019年1月29日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于更换会计师事务所的议案》；

　　2、《关于补选公司独立董事的议案》；

　　3、《关于补选公司监事的议案》；

　　议案有关内容详见2019年1月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案需以普通决议经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将结果在2019年第一次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年1月30日（星期三）上午8:00—11:00，下午14:00—17：00；

　　2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

　　联系人：董事会秘书吴易得  证券事务代表贡妍妍

　　电话：0371-6258 3588/6258 3825

　　传真：0371-6258 3825

　　邮编：451162

　　电子邮箱：wuyd@chu-ying.com  gongyy@chu-ying.com

　　2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　3、授权委托书见附件二。

　　4、会期半天。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年一月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362477，投票简称：雏鹰投票

　　2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间:2019年2月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月12日下午3:00，结束时间为2019年2月13日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　致：雏鹰农牧集团股份有限公司

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会第1-3项议案的表决意见：

　　■

　　（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：          股

　　委托人股东账号：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日