证券代码：000893             证券简称：*ST东凌            公告编号：2019-002

　　广州东凌国际投资股份有限公司

　　第六届董事会第五十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第五十七次会议的会议通知于2019年1月19日以邮件方式发出，会议于2019年1月22日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　一、关于公司以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的议案

　　内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于聘任证券事务代表的议案

　　为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会聘任华舜阳先生为公司证券事务代表，协助董秘会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。华舜阳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。华舜阳先生简历及联系方式详见文尾附件1内容。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广州东凌国际投资股份有限公司董事会

　　2019年1月22日

　　附件1：

　　一、华舜阳先生简历

　　华舜阳，男，中国国籍，1991年出生，本科学历。曾任职于中国银河证券股份有限公司、广州市昊志机电股份有限公司证券事务部。2017年7月起任职于公司董事会秘书办公室。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并已获得《董事会秘书资格证书》。

　　华舜阳先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告，华舜阳先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、华舜阳先生联系方式

　　1、联系电话：020-85506292

　　2、广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19楼

　　3、邮政编码：510330

　　4、传真号码：010-85506216

　　5、电子邮箱：stock@donlink.cn

　　证券代码：000893        证券简称：*ST东凌         公告编号：2019-003

　　广州东凌国际投资股份有限公司

　　关于以自有资金投资扩建老挝钾盐

　　项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”、“公司”、“上市公司”）于2019年1月22日召开了第六届董事会第五十七次会议，审议通过《关于公司以自有资金投资建设老挝钾盐项目的议案》，现将有关项目的情况公告如下：

　　一、项目投资概述

　　1、公司于2015年以非公开发行股份方式，购买中国农业生产资料集团公司、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）、上海凯利天壬资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业(有限合伙)、天津赛富创业投资基金（有限合伙）、智伟至信商务咨询（北京）有限公司、金诚信集团有限公司、重庆建峰化工股份有限公司、庆丰农业生产资料集团有限责任公司十家发行对象（以下简称“中农集团等十家发行对象”）持有的中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）100%股权，进而间接持有中农钾肥有限公司（老挝）及其名下位于老挝的钾盐100万吨/年的新/扩建项目90%的权益（以下简称“老挝钾盐项目”或“项目”）。

　　老挝钾盐项目原扩建计划因建设资金未能到位等原因无法顺利建设投产，扩建情况未能达重组预期。基于重组时签订《非公开发行股份购买资产补充协议》第三条 老挝钾盐项目建设资金 第二款：如上述募集资金以及银行融资仍不能满足老挝钾盐项目资金需求，甲方（即上市公司）和乙方（一）（即中国农业生产资料集团公司）还将共同协商以其他合理有效的方式最终解决老挝钾盐项目的全部资金需求。

　　上市公司积极主动筹措资金，积极推动老挝钾盐项目扩建。公司拟以自有资金现金投入的方式分期向老挝钾盐项目投资共计2亿元人民币，扩大项目生产经营规模，促进上市公司转型升级，增强上市公司盈利能力。

　　2、本次投资扩建老挝钾肥项目已经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资扩建项目的基本情况

　　1、项目的基本情况

　　项目名称：中农钾肥有限公司老挝甘蒙省东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目

　　项目建设地点：老挝甘蒙省他曲县东泰矿区

　　项目建设内容：钾肥项目产能扩建

　　目前投资进度：中农国际10万吨/年钾肥验证项目生产运营稳定，并通过实施技改优化措施，实现了产能的大幅提升，目前达到年产20万吨钾肥的能力。

　　2、项目公司的基本情况

　　项目主体公司名称：中农钾肥有限公司

　　注册资本：15,000,000美元（125,951,400,000基普）

　　主营业务：钾盐矿开采、钾肥生产及销售

　　与公司关系：中农国际是公司的全资子公司，中农国际主要资产为间接持有的中农钾肥90%股权。

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　　3、项目投资扩建计划

　　基于老挝钾盐项目拥有的丰富钾盐资源储备及钾肥市场价格逐步回暖，为推进上市公司转型升级，扩大上市公司业务发展空间，增强上市公司盈利能力，公司拟以自有资金现金投入的方式分期投资共计2亿元人民币。公司将根据老挝钾盐项目结合实际情况分期投建，逐步扩大生产经营规模。

　　根据重组时可行性研究报告预计中农钾肥有限公司老挝甘蒙省东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目总投资约为687,061千美元，因建设资金未能到位等原因无法顺利建设投产。截至2018年末，项目实际已投资金额约6亿元人民币。公司目前拟投资的2亿元人民币仅能满足老挝钾盐项目对现有装置采取技改等措施增加产能，不能满足项目资金的整体需求。关于老挝钾盐项目剩余的资金问题，上市公司与相关方仍在协商解决中，资金尚未落实。

　　对老挝钾盐项目拟投资的2亿元人民币，公司将根据有关项目管理制度，设立专项项目管理委员会，负责落实投资扩建的具体使用事宜。

　　三、投资目的、存在风险和对公司的影响

　　项目的投资扩建有利于改善上市公司主营业务收入结构，实现业务转型升级和结构调整，增强上市公司盈利能力。

　　项目的投资扩建，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、实施进度、汇率波动等诸多因素的影响，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于市场平均成本的风险。同时，老挝当地政策、法律、经营环境、钾肥价格波动等方面对销售市场影响具有不确定性，项目存在一定的市场风险。公司将充分考虑上述因素，适时适宜地逐步开展项目投资扩建，抵御风险。

　　特此公告。

　　广州东凌国际投资股份有限公司董事会

　　2019年1月22日