证券代码：600551         证券简称：时代出版        公告编号：临2019-004

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月21日收到公司董事、副总编辑张克文先生提交的书面辞职报告，因工作调动，申请辞去公司董事、副总编辑，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、编辑委员会委员职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张克文先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司生产经营管理的有效运行。张克文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事、副总编辑、董事会各专门委员会委员的补选工作。

　　公司董事会对张克文先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年1月21日

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2019－005

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2019年1月21日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2019年1月11日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于进一步明确公司回购股份用途暨补充调整〈关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书〉的议案》：

　　公司于2018年12月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。公司本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益。

　　根据上海证券交易所新发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《细则》”）第十五条规定：上市公司为维护公司价值及股东权益回购股份，拟用于减少注册资本或者出售的，应当按照规定在回购股份方案中予以明确并披露。

　　根据《细则》要求，结合实际情况，公司拟对回购报告书进行补充调整，进一步明确公司回购股份用途（具体请详见公司于2019年1月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于〈以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书〉的补充公告》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》）。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年1月21日

　　证券代码：600551    证券简称：时代出版       公告编号：临2019-006

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于《以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《时代出版传媒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2018-077）。

　　根据上海证券交易所新发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司于2019年1月21日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于进一步明确公司回购股份用途暨补充调整〈关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书〉的议案》，现就前述公告中关于本次回购股份事项的回购目的、回购用途等情况补充公告如下：

　　一、本次回购目的

　　鉴于近期受外部市场因素的综合影响，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司董事会综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，依据相关规定，公司以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。

　　根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2018]35号，以下简称“《意见》”）和上海证券交易所新发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《细则》”）等有关规定，上市公司股价低于其最近一期每股净资产，或者20个交易日内股价跌幅累计达到30%的，可以为维护公司价值及股东权益进行股份回购。

　　截至公司董事会审议通过本次回购预案（修订稿），公司股价为8.36元（2018年12月24日收盘价），低于公司2018年度第三季度未经审计每股净资产（9.35元），符合《回购细则》中关于“公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”的回购条件。

　　根据《意见》和《细则》规定，公司本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，具体用途由公司董事会依据有关法律法规予以办理。

　　二、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　公司本次回购股份拟在公司回购股份事项完成12个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后3年内注销。

　　在公司本次回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元、回购股份价格不超过人民币每股11.00元的条件下，如以回购资金总额上限4亿元、回购价格上限每股11.00元测算，回购股份数量为3,636.36万股，约占公司总股本的7.19%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　■

　　若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。

　　除对上述内容补充说明外，本次回购股份事项的其他主要内容不变。具体请详见公司于2019年1月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年1月21日

　　证券代码：600551          证券简称：时代出版       公告编号：临2019-007

　　时代出版传媒股份有限公司关于公司及下属子公司获得中央及安徽省文化产业各类补助资金的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司聘请的2018年度审计机构统计，截至2018年12月31日，公司及下属子公司2018年度共计获得中央及安徽省文化产业各类补助资金到账金额4,404.30万元。

　　上述补助资金将用于公司及所属时代新媒体出版社有限公司、安徽新华印刷股份有限公司、安徽少年儿童出版社、时代数媒科技股份有限公司、黄山书社、安徽时代创新科技投资发展有限公司、北京时代华文书局有限公司、时代少儿文化发展有限公司、安徽教育出版社、安徽科学技术出版社、安徽文艺出版社、时代国际出版传媒（上海）有限责任公司等单位所承担的新型工业化发展、丝绸之路国际推广平台、殷周金文族徽集成、《赵朴初全集》、国家数字复合出版工程、元散曲-文化强省补贴等共计141个项目，其中获得资助金额最大的两个项目分别为基于新媒体技术的教辅融合出版模式研究与系统开发（400.00万元）和全媒体数字出版服务云平台（300.00万元）。

　　公司将根据《企业会计准则》等有关规定对上述补助资金进行会计处理，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年1月21日

　　证券代码：600551          证券简称：时代出版       公告编号：临2019-008

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于出售资产进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》，公司向北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”，证券代码：300523）出售公司所持有的合肥科大立安安全技术股份有限公司（以下简称“科大立安”）19.29%股权；交易方式为辰安科技向公司发行股份购买资产（请详见公司于2018年1月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版传媒股份有限公司出售资产公告》）。现将有关事项进展情况公告如下：

　　截至本公告披露日，辰安科技向公司发行股份购买资产事项已实施完毕，公司对应获得辰安科技1,295,433股股份，上述股份于2019年1月18日发行上市并登记至公司证券账户，股份锁定期为上市之日起12个月内。本次交易完成后，公司不再持有科大立安股份。

　　根据2018年12月26日辰安科技收盘价计算（中国证券登记结算公司深圳分公司于2018年12月26日向辰安科技出具了《股份登记申请受理确认书》），上述交易共计实现账面投资收益约4,114.23万元，约占本公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的13.71%。以上财务数据为初步核算数据，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　公司在以后年度将根据公允价值变动进行相应财务调整直至股份全部售出。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年1月21日