证券代码：002829           证券简称：星网宇达        公告编号：2019-009

　　关于对北京星网宇达科技股份有限公司的

　　关注函的回复

　　深圳证券交易所中小板公司管理部：

　　北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”或“公司”）于2019年1月4日收到《深圳证券交易所关于对北京星网宇达科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第5号）（以下简称“关注函”）。针对关注函中提及的事项，公司董事会已向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复的具体内容公告如下：

　　问题1、自2018年2月6日至2018年12月28日，剔除定期报告窗口期、重大事项信息敏感期等日期影响后，可实施增持计划的具体时间。

　　答复：

　　2018年2月6日至2018年12月28日期间，公司分别于2018年2月28日披露《2017年度业绩快报》，于2018年4月25日和2018年4月27日披露《2017年年度报告》和《2018年第一季度报告》, 于2018年8月27日披露《2018年半年度报告》,根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关规定，实际控制人在上述定期报告和业绩快报的窗口期不能增持。

　　2018年7月23日发出召开董事会第三届董事会第十一次会议的通知。2018年7月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，决议启动非公开事项。根据公司发展规划,公司拟通过非公开发行股票方式募集资金，用于全地形无人车系列产品的研制和产业化。公司认为，自“启动非公开事项的董事会通知出发日”至“非公开发行预案披露后的两个交易日内”，公司均处于重大事项筹划、论证的内幕信息敏感期。公司目前仍处于非公开发行事项的内幕信息敏感期。

　　自公告增持计划以来，实际控制人可进行增持的时间共计84天，具体如下：

　　■

　　问题2、自你公司2018年8月7日发布增持计划延期公告起至2018年12月28日再次发布增持计划延期公告止，迟家升和李国盛未增持上市公司股份。请说明迟家升和李国盛未能完成增持计划的真实原因，是否有意终止此次增持计划。

　　答复：

　　2018年7月24日起，因公司处于非公开事项内幕信息敏感期，公司实际控制人不能进行继续增持。公司于2018年8月7日公布《关于公司实际控制人增持股份计划延期的公告》（公告编号2018-083）时，导致增持计划延期的主要原因为定期报告的窗口期，公司在公告中进行了说明。自2018年8月7日公司发布增持计划延期公告起至2018年12月28日再次发布增持计划延期公告期间。根据披露的承诺，迟家升和李国盛两人应在增持承诺披露6个月内完成股票增持，由于窗口期和敏感期的限制留给两人可增持时间只有84天，期间两人累计增持股票869,600股。受制于内幕信息敏感期两人未能完成增持计划。

　　迟家升和李国盛两人将信守承诺，在不违反《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规关于窗口期和敏感期相关规定的前提下，在非公开发行预案公告后3个月内完成增持计划（增持计划实施期间，因定期报告窗口期、重大事项信息敏感期或其他重大事项影响，增持期限予以相应顺延）。

　　迟家升先生和李国盛先生坚定看好公司未来发展，将继续实施增持计划。

　　问题3、请根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.5.6条的规定，说明迟家升和李国盛增持计划延期是否已履行承诺事项变更的相关审议程序，是否属于超期未履行承诺。

　　答复：

　　根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规，实际控制人及一致行动人在窗口期和内幕信息敏感期不能买卖公司股票。公司已就增持计划延期事项及时进行了公告披露，公司对导致增持计划延期的主要原因进行了说明。详见公司于2018年8月7日发布的公告《关于公司实际控制人增持股份计划延期的公告》（公告编号2018-083）和2018年12月28日发布的公告《关于公司实际控制人增持股份计划延期的公告》（公告编号：2018-118）。

　　根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，公司拟于近期召开股东大会审议《关于公司实际控制人增持股份计划延期的议案》。

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月22日

　　证券代码：002829                证券简称：星网宇达             公告编号：2019-011

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年1月17日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年1月21日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

　　1. 审议通过《关于公司实际控制人增持股份计划延期的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事迟家升、李国盛对本议案进行回避表决。

　　自公告增持计划以来，受定期报告、业绩快报等窗口期和非公开事项内幕信息敏感期的影响，实际控制人可进行增持的时间共计84天。公司分别于2018年8月7日和2018年12月28日发布《关于公司实际控制人增持股份计划延期的公告》（公告编号：2018-083，2018-118），对增持计划延期事项及时进行了公告披露，公司对导致增持计划延期的主要原因进行了说明。

　　实际控制人坚定看好公司未来发展，将信守承诺，继续实施增持计划。并在不违反《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规关于窗口期和敏感期相关规定的前提下，在非公开发行预案公告后3个月内完成增持计划（增持计划实施期间，因定期报告窗口期、重大事项信息敏感期或其他重大事项影响，增持期限予以相应顺延）。

　　鉴于公司实际控制人迟家升先生和李国盛先生在履行增持计划过程中的特殊情况，董事会对增持计划延期履行事项予以确认，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司拟定于2019年2月14日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。

　　《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年1月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告。

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月22日

　　证券代码：002829                证券简称：星网宇达             公告编号：2019-012

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2019年1月17日通过邮件向各位监事发出，会议于2019年1月21日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

　　1、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司实际控制人增持股份计划延期的议案》。

　　监事会认为：鉴于公司实际控制人及一致行动人本次增持公司股份计划延期的原因符合实际情况，经审慎考虑，监事会同意公司实际控制人及一致行动人迟家升先生和李国盛先生对增持计划进行延期调整，调整至本次非公开发行预案公告后3个月内（增持计划实施期间，因定期报告窗口期、重大事项信息敏感期或其他重大事项影响，增持期限予以相应顺延）。

　　本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告。

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年1月22日

　　证券代码：002829              证券简称：星网宇达          公告编号：2019-013

　　北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、 会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性:

　　公司于2019年1月21日召开了第三届董事会第十八次会议，会议决定于2019年2月14日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2019年2月14日下午14:30

　　(2) 网络投票时间：

　　2019年2月13日至2019年2月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月13日下午15:00至2019年2月14日下午15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2019年2月1日

　　7、 出席对象：

　　（1）2019年2月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　8、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 《关于公司实际控制人增持股份计划延期的议案》。

　　上述议案已经过公司第三届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司2019年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、现场会议登记

　　1、 法人股东登记：

　　法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　2、 自然人股东登记：

　　自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、 登记时间：

　　2019年2月2日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）股东可到登记地点，或通过信函或传真方式登记。

　　4、 登记地点：

　　北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层会议室。

　　5、 注意事项：

　　出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

　　2、 会议咨询

　　联系人：黄婧超

　　联系电话：010-87838888

　　传真：010-87838700

　　联系地址：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层

　　3、 会议时间：半天

　　六、备查文件

　　1、 第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　附件1：参与网络投票的具体操作流程；

　　附件2：2019年第二次临时股东大会会议授权委托书；

　　附件3：2019年第二次临时股东大会参会登记表。

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362829”，投票简称为“星网投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1 2019年第二次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年2月14日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表本人（本单位）出席北京星网宇达科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人帐号：持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　表2 表决票

　　■

　　注：①此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

　　②对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）

　　委托日期：年月日

　　附件3：

　　表3 股东大会参会登记表

　　■