本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会出现否决议案,否决议案为议案5：《关于控股股东变更承诺函的议案》

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：现场会议召开时间为：2019年1月21日（星期一）下午14:00。网络投票时间为：2019年1月20日15:00—2019年1月21日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年1月20日15:00至2019年1月21日15:00。

　　2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室

　　3、召开方式：现场投票及网络投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长赵彪

　　6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　（二）会议出席情况

　　沈阳机床股份有限公司二〇一九年度第一次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共436名，代表股份258,657,648股，占公司总股本的33.79%。其中通过网络投票参与的股东共435名，占上市公司总股份的3.656％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

　　（二）会议审议议案情况

　　1、《关于公司以控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案》

　　表决结果：同意253,249,764股，反对3,602,339 股，弃权1,805,545股，同意股数占出席会议有效表决权的97.91%。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意22,577,984股，反对3,602,339 股，弃权1,805,545股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的80.68％。

　　2、《关于公司以控股子公司资产抵押向机构申请贷款的议案》

　　表决结果：同意253,135,964股，反对3,661,439 股，弃权1,860,245股，同意股数占出席会议有效表决权的97.87％。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意22,464,184股，反对3,661,439 股，弃权1,860,245股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的80.27％。

　　3、《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

　　表决结果：同意253,055,764股，反对3,572,539 股，弃权2,029,345股，同意股数占出席会议有效表决权的97.83%。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意22,383,984股，反对3,572,539 股，弃权2,029,345股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的79.98％。

　　4、《关于以自有资产抵押向机构申请贷款的议案》

　　表决结果：同意252,950,064股，反对3,678,239股，弃权2,029,345股，同意股数占出席会议有效表决权的97.79%。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意22,278,284股，反对3,678,239 股，弃权2,029,345股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的79.60％。

　　5、《关于控股股东变更承诺函的议案》

　　表决结果：同意13,717,100股，反对13,868,268股，弃权400,500股，同意股数占出席会议有效表决权的49.01%。

　　由于该事项属于关联交易，沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意13,717,100股，反对13,868,268股，弃权400,500股，同意股数占出席会议有效表决权的49.01%。

　　三、律师出具的法律意见

　　此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、金春梅律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一九年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　上述议案内容分别详见2019年1月3日、1月11日公司在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第8届董事会第22、23次会议决议公告和公司同日发布的相关公告。

　　四、备查文件：

　　《法律意见书》

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十一日