证券代码：002013         证券简称：中航机电          公告编号：2019-005

　　中航工业机电系统股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2019年1月21日上午10:30。

　　2、网络投票时间为：2019年1月20日至2019年1月21日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月20日下午15:00至2018年1月21日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司八楼会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长张昆辉先生。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东35人，代表股份1,991,797,970股，占上市公司总股份的55.1954％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,858,276,715股，占上市公司总股份的51.4953％。

　　通过网络投票的股东32人，代表股份133,521,255股，占上市公司总股份的3.7001％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东32人，代表股份133,521,255股，占上市公司总股份的3.7001％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　　通过网络投票的股东32人，代表股份133,521,255股，占上市公司总股份的3.7001％。

　　9、公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　总表决结果为：同意1,991,797,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　2、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，具体情况如下：

　　（1）审议通过“回购股份的目的、用途”

　　总表决结果为：同意1,991,797,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意133,521,255股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　（2）审议通过“回购股份的方式”

　　总表决结果为：同意1,991,797,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意133,521,255股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　（3）审议通过“回购股份的价格区间、定价原则”

　　总表决结果为：同意1,991,797,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意133,521,255股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　（4）审议通过“拟用于回购的资金总额和资金来源”

　　总表决结果为：同意1,991,797,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意133,521,255股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　（5）审议通过“拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例”

　　总表决结果为：同意1,991,797,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意133,521,255股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　（6）审议通过“回购股份的实施期限”

　　总表决结果为：同意1,991,797,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意133,521,255股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　（7）审议通过“回购股份决议的有效期”

　　总表决结果为：同意1,991,797,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意133,521,255股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

　　总表决结果为：同意1,991,797,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意133,521,255股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中航工业机电系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　　2019年1月21日

　　证券代码：002013           证券简称：中航机电   公告编号：2019-006

　　中航工业机电系统股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有其他对财务数据指标产生重大影响的事项，2018年1-12月份公司实现营业收入1,167,503.76万元，较上年同期增长4.42%，归属于上市公司股东的净利润为83,655.45万元，较上年同期增长16.48%。

　　2、上表中增减变动幅度达30%以上的项目说明

　　股本较上年同期增长50%，其原因是根据2017年利润分配方案，2017年公司向全体股东按每10股转增5股，股本增加120,287.78万股。

　　归属于上市公司股东的每股净资产降低32.89%，其主要原因为2017年公司资本公积转增股本，股本增加50%导致。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　无

　　四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（如适用）

　　不适用。

　　五、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　　2019年1月21日