本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托贷款对象：陕西秦风气体股份有限公司

　　委托贷款金额：1.5亿元

　　委托贷款期限：3年

　　贷款利率：4.99%

　　一、委托贷款概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向陕西秦风气体股份有限公司（以下简称：“秦风气体”）提供人民币15,000万元委托贷款。

　　1、委托贷款用途：用于偿还委托贷款。

　　2、委托贷款期限：3年。

　　3、委托贷款利率：4.99%。

　　4、还本付息方式：按年付息，到期一次还本。

　　5、还款资金来源：秦风气体经营现金流入等。

　　6、本次委托贷款的资金来源为公司自有资金。

　　该委托贷款不构成关联交易。

　　（二）本项议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

　　表决结果：同意9 票，占公司全体董事的100% ；反对0 票，占公司全体董事的0% ；弃权0 票，占公司全体董事的0%。

　　二、委托贷款协议主体的基本情况

　　1、名称：陕西秦风气体股份有限公司

　　2、注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号综合楼7楼

　　3、主要办公地点：陕西省西安市高新区沣惠南路8号综合楼7楼

　　4、公司类型：股份有限公司（非上市）

　　5、法定代表人：李宏安

　　6、注册资本：5亿元人民币

　　7、经营范围：工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、成套、采购及销售；气体应用技术的开发、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、秦风气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：

　　单位：亿元

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　　三、委托贷款对公司的影响

　　1、本次委托贷款目的在于提升公司整体资金运营效率，满足秦风气体资金需求；

　　2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

　　四、风险及防范措施

　　本次委托贷款风险主要为秦风气体的流动性风险，即秦风气体自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。

　　主要采取以下风险防范措施：

　　1、加强项目公司应收账款管理

　　秦风气体督促各项目公司制定应收账款清零计划，每月动态跟踪进展，并在经营会通报。

　　2、制定项目公司分红计划

　　秦风气体财务部制定项目公司分红管理办法，严格项目公司分红管理，确保分红实付到位。

　　五、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款（合并）余额为 0万元。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二○一九年一月二十一日