股票代码：002083          股票简称：孚日股份      公告编号：临2019-003

　　孚日集团股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于2019年1月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年1月16日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、董事会以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果通过了《关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额及还款计划事项的议案》。

　　公司于2018年10月10日召开第六届董事会第十四次会议、于2018年10月26日召开第三次临时股东大会分别审议并通过了《关于转让子公司股权的议案》，决议将公司全资子公司高密市孚日地产有限公司（以下简称“孚日地产”）100%的股权转让给孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）。

　　本次股权转让的评估基准日为2018年07月31日。根据本次股权转让的资产评估机构北京中同华评估有限公司出具的中同华评报字（2018）第040484号《高密市孚日地产有限公司拟转让股权项目资产评估报告》，截至评估基准日，孚日地产应付公司其他应付款4亿元。针对上述4亿元其他应付款，公司与孚日地产、孚日控股签订了《借款偿还协议》，孚日地产、孚日控股出具了相关还款计划及承诺。

　　2018年11月12日，就本次股权转让，孚日地产完成了工商变更，并取得了经高密市市场监督管理局核准的《企业变更情况》文件及更新的企业法人营业执照。经公司自查，于本次股权转让评估基准日后，至孚日地产完成工商变更日期间，因孚日地产业务需要，公司与孚日地产发生资金往来，截至2018年11月12日，形成新增孚日地产应付公司其他应付款净额1.93亿元，合计其他应付款余额5.93亿元。

　　针对上述新增1.93亿元其他应付款、相关还款协议的签订及还款计划安排等事项，公司需提交股东大会进行补充审议。本公司5名董事孙日贵、吴明凤、张树明、于从海、闫永选（均为孚日控股的股东）回避了本次表决。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。《孚日集团股份有限公司独立董事关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额及还款计划事项的议案的独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。该事项的详细情况参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于补充审议高密市孚日地产有限公司对

　　孚日集团股份有限公司其他应付款金额及还款计划事项的公告》（临2019-004）。

　　二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年2月12日（星期二）下午2:30在公司多功能厅召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-005）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2019年1月22日

　　股票代码：002083         股票简称：孚日股份        公告编号：临2019-004

　　关于补充审议高密市孚日地产有限公司对孚日集团股份有限公司其他应付款金额及还款计划事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日召开第六届董事会第十四次会议、于2018年10月26日召开第三次临时股东大会分别审议并通过了《关于转让子公司股权的议案》，决议将公司全资子公司高密市孚日地产有限公司（以下简称“孚日地产”）100%的股权转让给孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）。本次股权转让的资产评估基准日为2018年07月31日；本次股权转让孚日地产工商变更登记日为2018年11月12日。本次股权转让事项的具体情况详见公司于2018年10月11日发布的《孚日集团股份有限公司出售资产及重大关联交易公告》（公告编号：临2018-061）（以下简称“《交易公告》”）。

　　《交易公告》之“三、交易标的基本情况”之“5”披露如下：“截至2018年7月31日，孚日地产应付本公司经营性其他应付款合计4亿元。孚日控股承诺，股权转让协议生效后，孚日地产将于2019年12月31日前向本公司支付上述应付款的本金及相关利息，未偿还期间利息按照初始利率计算，并由孚日控股承担保证责任。”公司对资产评估基准日即2018年07月31日后与孚日地产间资金往来情况进行梳理、自查时发现，因孚日地产业务需要，于资产评估基准日后至孚日地产完成工商变更日期间，公司与孚日地产发生资金往来，截至2018年11月12日，形成新增孚日地产应付公司其他应付款净额1.93亿元，合计其他应付款余额5.93亿元（含上述截至2018年07月31日的其他应付款4亿元）。

　　《交易公告》之“四、交易协议的主要内容”之“5、借款偿还”披露如下：“经双方约定，孚日地产有义务于2019年12月31日前偿还总计4亿元应付本公司其他应付款及相关利息，未偿还期间的利息按照初始利率计算。还款方式为现金还款，如另有约定的，按约定执行。孚日控股对上述孚日地产借款承担偿还保证责任。本公司与孚日控股将于本公司股东大会召开并审议通过相关提案的当日签订《借款偿还协议》。”经与孚日地产、孚日控股协商，公司拟与其签订上述《借款偿还协议》的《补充协议》，对上述新增其他应付款1.93亿元作出约定如下：孚日地产将于2019年03月31日前偿还新增其他应付款1.93亿元及相关利息，孚日控股对上述孚日地产借款承担偿还保证责任。

　　结合相关法律、 法规和规章制度及公司的实际情况，针对上述新增1.93亿元其他应付款、相关还款协议的签订及还款计划安排等事项，公司于2019年01月21日提交公司董事会进行补充审议并通过，尚需提交股东大会进行补充审议。

　　此外，经公司自查，孚日地产工商变更日即2018年11月12日后，除因孚日地产归还欠款利息、使用桶装水、毛巾礼盒及少量其他关联交易形成的往来外，未新增其他大额资金往来。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2019年01月22日

　　股票代码：002083          股票简称：孚日股份         公告编号：临2019-005

　　孚日集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、公司第六届董事会第十六次会议于2019年1月21日审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2019年2月12日（星期二）下午2:30，会期半天

　　网络投票时间：2019年2月11日-2019年2月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月11日15:00至2019年2月12日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年1月30日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）截止2019年1月30日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　议案一、关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额及还款计划事项的议案

　　特别提示：

　　股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2019年2月11日16:30前送达或传真至证券部）。

　　2、登记时间：2019年2月11日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

　　3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　4、联系人：张萌、彭仕强

　　电话：0536-2308043

　　传真：0536-5828777

　　地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2019年1月22日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362083

　　2. 投票简称：孚日投票

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　4. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年2月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托股东姓名及签章：              法定代表人签字：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                委托人股票账号：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：                        委托有效期：