证券代码：601801         证券简称：皖新传媒         公告编号：临2019-005

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　第三届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

　　●本次董事会议案全获通过。

　　一、 董事会会议召开情况：

　　1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十八次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　2、公司于2019年1月18日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

　　3、公司于2019年1月21日上午9:00时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以通讯方式召开本次会议。

　　4、本次会议应到董事7人，实到董事7人。

　　5、本次会议由吴文胜先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、《公司关于选举董事长的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

　　公司董事会于近日收到曹杰先生提交的书面辞职报告，曹杰先生申请辞去在公司担任的董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举吴文胜先生为公司新任第三届董事会董事长（简历附后），任期与公司第三届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《皖新传媒关于董事长辞职并选举新任董事长的公告》。

　　2、《公司关于聘任总经理的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任张克文先生为公司总经理（简历附后），独立董事对该事项发表了独立意见。

　　3、《公司关于调整董事会下设战略发展委员会主任委员的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会设立了战略发展委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。

　　根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，董事会战略发展委员会设主任委员一名。会议同意吴文胜先生任公司董事会战略发展委员会主任委员，任期与公司第三届董事会一致。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2019年1月22日

　　附：简历

　　1、吴文胜先生：1968年出生，毕业于南京大学，本科学历，高级编辑，中共党员。历任安徽日报总编室副主任、广告处副处长，安徽商报总编辑、社长，安徽日报报业集团经管办主任，挂职霍邱县委常委、副县长，安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理，安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长。曾获“第六届江淮十大杰出青年”、“全国新闻出版行业第三批领军人才”、“中宣部文化名家暨‘四个一批’人才”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴。

　　2、张克文先生：1968年1月出生，汉族，中共党员，双学士，编审。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编、社长，时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑，时代少儿文化发展有限公司法定代表人。2002年被评为安徽省首届省直宣口“四个一批拔尖人才”，2010年被评为全国宣传文化系统第三批“四个一批”人才培养工程经营管理人才，2012年入选全国新闻出版行业领军人才，2015年入选国务院津贴专家。

　　证券代码：601801       证券简称：皖新传媒   公告编号：临2019-006

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　关于董事长辞职并选举新任董事长的公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）董事会于近日收到董事长曹杰先生的书面辞职报告。曹杰先生因工作分工调整，申请辞去在公司董事会担任的董事、董事长、董事会专门委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人。曹杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，曹杰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

　　曹杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业、锐意创新，为公司持续、稳定、健康发展做出了卓越的贡献！公司董事会对曹杰先生表示衷心的感谢！

　　2019年1月21日公司召开了第三届董事会第三十八次（临时）会议，会议审议通过了《公司关于选举董事长的议案》，会议选举吴文胜先生为公司第三届董事会董事长（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自2019年1月21日起，公司法定代表人吴文胜先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书止，公司将尽快召开董事会聘任董事会秘书。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2019年1月22日

　　附:董事长简历

　　吴文胜先生：1968年出生，毕业于南京大学，本科学历，高级编辑，中共党员。历任安徽日报总编室副主任、广告处副处长，安徽商报总编辑、社长，安徽日报报业集团经管办主任，挂职霍邱县委常委、副县长，安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理，安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长。曾获“第六届江淮十大杰出青年”、“全国新闻出版行业第三批领军人才”、“中宣部文化名家暨‘四个一批’人才”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴。