证券代码：002937 简称：兴瑞科技        公告编号：2019-005

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2019年1月17日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年1月20日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

　　同意在上海浦东发展银行股份有限公司开设募集资金专用账户，用于存放公司向子公司香港兴瑞企业有限公司增资的款项，该增资款用于“年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件项目”和“机顶盒精密注塑外壳零组件项目”；同意公司及子公司香港兴瑞企业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司及保荐机构国海证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第十三次会议决议；

　　特此公告

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月20日