证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2019－004

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第五届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2019年1月15日（星期二）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2019年1月18日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司融资增加担保的议案》。

　　公司于2018年10月29日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为长园电子（东莞）有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币5,000万元的担保。

　　根据东莞市人民政府办公室出具的《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市专利促进项目资助办法（修订）〉的通知》规定，以专利出质获得贷款并办理质押登记的企业对其实际支付以专利出质获得贷款利息的70%给予补贴。为有效利用公司资源，降低融资成本，提高下属子公司经济效益与盈利能力，公司控股子公司长园电子（集团）有限公司、长园电子（东莞）有限公司、上海长园电子材料有限公司、天津长园电子材料有限公司拟以共同拥有的五个发明专利为上述融资事项增加质押担保。

　　《关于为控股子公司融资增加担保的公告》详见2019年1月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2019年1月18日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2019－005

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于为控股子公司融资增加担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为长园电子（东莞）有限公司（以下简称“东莞电子”）向银行申请授信额度提供总额不超过人民币5,000万元的担保。上述内容详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　根据东莞市人民政府办公室出具的《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市专利促进项目资助办法（修订）〉的通知》规定，以专利出质获得贷款并办理质押登记的企业对其实际支付以专利出质获得贷款利息的70%给予补贴。为有效利用公司资源，降低融资成本，提高下属子公司经济效益与盈利能力，公司控股子公司长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子”）、长园电子（东莞）有限公司、上海长园电子材料有限公司（以下简称“上海电子”）、天津长园电子材料有限公司（以下简称“天津电子”）拟以共同拥有的五个发明专利为上述融资事项增加质押担保。

　　本次增加担保事项已经公司2019年1月18日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　本次增加担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：长园电子（东莞）有限公司

　　住    所：东莞市大朗镇富民工业二园宝陂工业区

　　法人代表：陈志强

　　注册资本：人民币伍仟万元整

　　成立日期：2014年2月14日

　　经营范围：设计与开发、生产经营热收缩套管、聚氯乙烯套管、铁氟龙套管、电线、热缩塑胶母料、异型件、绝缘带、耐热套管、机械制造及维修、发泡材料、三层线；提供加速器辐照技术咨询、辐照加工业务；从事冷缩管、橡胶套管、电力电缆附件的批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货运。

　　东莞电子为公司控股子公司长园电子之全资子公司，其最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、增加担保方：公司控股子公司长园电子（集团）有限公司、长园电子（东莞）有限公司、上海长园电子材料有限公司、天津长园电子材料有限公司

　　2、被担保方：长园电子（东莞）有限公司

　　3、增加担保情况：

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　　4、担保方式：最高额专利权质押

　　5、担保期限：以担保协议具体约定为准

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为105,700万元，占公司最近一期经审计净资产38.46%，占总资产16.97%，其中公司对控股子公司的担保金额为45,700万元,为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元,为发行2018年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为46,391.29万元，占公司最近一期经审计净资产的16.88%，占总资产的7.45%,其中公司对控股子公司的担保金额为16,391.29万元, 为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司无逾期担保情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次为东莞电子融资增加担保事项，为有效利用公司资源，降低融资成本，提高经济效益，促进其持续稳定发展。本次增加担保行为风险可控，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东的利益，公司董事会同意控股子公司长园电子、东莞电子、上海电子、天津电子以共同拥有的五个发明专利为东莞电子融资增加担保。

　　六、独立董事意见

　　公司控股子公司长园电子、东莞电子、上海电子、天津电子以共同拥有的五个发明专利为东莞电子融资增加担保事项，主要为有效利用公司资源，降低融资成本，提高下属子公司经济效益，符合公司及下属子公司整体利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司控股子公司长园电子、东莞电子、上海电子、天津电子以共同拥有的五个发明专利为东莞电子融资增加担保。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2019年1月18日