本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

　　2、本次股东大会不存在否决提案的情况；

　　3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

　　4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司董事会于2018年12月28日发出《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（        公告编号：2018-152），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。

　　2、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2019年1月17日（星期四）14:00。

　　（2）网络投票时间为：2019年1月16日—2019年1月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月16日15:00至2019年1月17日15:00期间的任意时间。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　3、会议地点：上海市普陀区真陈路200号本公司会议室

　　4、参加会议的方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事郭翥先生

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计12名，代表股份254,676,258股，占公司有表决权股份总数的35.9152%，其中：

　　1、现场会议出席情况：

　　出席现场投票的股东11人，代表有表决权的股份254,671,258股，占公司总股本的35.9145%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份5,000股，占公司总股本的0.0007%。

　　公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，上海普世律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、 会议表决情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意254,671,258股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9980%；反对5,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（二）审议通过《关于调整公司部分经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意254,671,258股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9980%；反对5,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　上海普世律师事务所见证律师认为，上海顺灏新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海普世律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2019年1月17日