证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2019-002

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议通知于2019年1月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年1月16日在公司一楼会议室召开。本次应参加会议董事和独立董事8人，实际参加会议5人（其中，副董事长卢文胜先生因其他公务安排无法出席，委托董事陈伟先生出席并行使表决权，独立董事郑新芝先生委托独立董事陈国伟先生出席并行使表决权，独立董事郑学军先生委托独立董事暴福锁先生出席并行使表决权）。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事陈伟先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席本次会议，会议形成如下决议：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

　　经公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名并经资格审查，在征得本人同意后，董事会提议林俊先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至本届董事会换届完成。林俊先生简历详见后附资料。独立董事已就候选人资料进行审核并发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司2019-004号公告。

　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司信息系统规划的议案》。

　　为提高公司信息传递效率，满足内外部对公司历史文件备查的要求，拟利用不超过3,000万元人民币对公司信息系统进行升级改造。

　　四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司2019-005公告。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2019年1月16日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历如下：

　　林俊，男，汉族，1969年12月出生，福建莆田人，无党派人士，1995年3月毕业于日本大学经济学专业，本科学历，学士学位。1995年6月参加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长，福建省和格实业集团有限公司董事长。现任公司常务副总经理。

　　林俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技     公告编号：2019-003

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议通知于2019年1月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年1月16日以传真方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参与表决监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴家山先生主持，并形成如下决议：

　　一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并出具了如下审核意见：

　　在满足募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。该事项有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司利益。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司  监事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：000536    证券简称：华映科技    公告编号：2019-005

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会；

　　2、召集人：公司董事会；

　　3、召开公司2019年第一次临时股东大会的议案经第七届董事会第五十四次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年2月1日（星期五）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月1日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月31日15∶00至2019年2月1日15∶00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2019年1月28日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股东大会股权登记日2019年1月28日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

　　1、《关于补选公司非独立董事的议案》

　　2、《公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》

　　提案1采用累积投票制。

　　（二）披露情况：

　　上述第1项提案经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第五十四次会议决议公告》（2019-002号）；

　　上述第2项提案经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，详见公司2018年10月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度计提资产减值准备的公告》（2018-063号）。

　　三、提案编码

　　表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2019年1月30日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

　　（二）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：陈伟、吴艳菱

　　（2）电话：0591－88022590

　　（3）传真：0591－88022061

　　（4）电子邮箱：gw@cptf.com.cn

　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　公司第七届董事会第四十九次会议决议公告（2018-060）

　　公司第七届董事会第五十四次会议决议公告（2019-002）

　　特此公告

　　附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2019年1月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360536

　　2、投票简称：华映投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2 ：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。在表决权总数范围内进行投票，投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月1日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月31日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年2月1日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会并全权代为行使表决权。

　　委托人签名：                     受托人签名：

　　委托人身份证号：                 受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数：                   委托日期：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、提案1，选举非独立董事（仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。在表决权总数范围内进行投票。提案2，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。