股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2019-003

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第十三次会议，于2019年1月15日以通讯表决方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。本次会议的主持人为公司董事长张庆文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于下属公司与东莞市康亿创新能源科技有限公司开展售后回租业务的议案》。

　　同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）与东莞市康亿创新能源科技有限公司（下称，康亿创公司）开展售后回租业务，租赁标的物为康亿创公司所拥有的东莞市南城车站、茶山站、凤岗站等充电站新增的充电桩及配套设备，租赁本金不超过1,200万元人民币，租赁期限3年，综合收益率不低于8%/年。同意融通租赁公司与康亿创公司签署的《售后回租合同》文本，授权融通租赁公司董事会办理此次租赁业务的具体事宜。

　　以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-006）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2019年1月17日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2019-004

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事会第九次会议，于2019年1月15日以通讯表决方式召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于下属公司与东莞市康亿创新能源科技有限公司开展售后回租业务的议案》。

　　以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-006）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　2019年1月17日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2019-005

　　东莞发展控股股份有限公司独立董事

　　事前认可及独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事前认可意见

　　我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对拟提交东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于下属公司与东莞市康亿创新能源科技有限公司开展售后回租业务的议案》发表如下事前认可意见：

　　本次拟实施的融资租赁业务，有利于巩固公司在公共交通、节能环保领域开展租赁业务；融资租赁业务的定价参照市场价格，没有损害公司和全体股东的利益。

　　因此，同意将以上议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

　　二、独立意见

　　我们对公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于下属公司与东莞市康亿创新能源科技有限公司开展售后回租业务的议案》，发表如下意见：

　　1、本次拟实施的融资租赁业务，契合东莞市大力发展新能源汽车及配套设施行业的支持政策，有利于广东融通融资租赁有限公司不断积累行业经验，进一步做深做细相关业务领域，助力融资租赁业务的长远发展。

　　2、本笔融资租赁业务的定价参照市场价格，交易价格公允、合理，相关决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军

　　2019年1月17日