本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日收到了中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）发给公司的2份行政监管措施决定书，分别是《关于对沈旭涛采取出具警示函措施的决定》【（2019）1号】和《关于对美都能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》【（2019）2号】，现将相关内容公告如下：

　　一、《关于对沈旭涛采取出具警示函措施的决定》

　　经现场检查，我局发现美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）存在如下问题：

　　美都能源控股子公司山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）于2018年4月1日纳入合并报表范围。2018年4月1日至6月30日期间，瑞福锂业与关联人王明悦、亓亮及王明悦控制的山东明瑞化工集团有限公司等多家公司存在关联方资金拆借，但上述关联交易均未履行相应的决策程序，未履行信息披露义务，导致美都能源2018年半年度报告中“关联债权债务往来”的披露内容不准确。

　　上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条，第四十八条的规定。你作为公司董事会秘书，对公司定期报告披露的内容不准确负有主要责任。你的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，提高规范运作意识，积极配合上市公司做好信息披露工作。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

　　二、《关于对美都能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》

　　经现场检查，我局发现你公司存在如下问题：

　　你公司控股子公司山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）于2018年4月1日纳入合并报表范围。2018年4月1日至6月30日期间，瑞福锂业与关联人王明悦、亓亮及王明悦控制的山东明瑞化工集团有限公司等多家公司存在关联方资金拆借，但上述关联交易均未履行相应的决策程序，未履行信息披露义务，导致你公司2018年半年度报告中“关联债权债务往来”的披露内容不准确。

　　上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条，第四十八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，要求你公司在2018年年度报告中对上述关联方及相应关联交易情况予以披露；同时要求你公司对子公司管控情况展开自查，建立健全财务会计及信息披露制度并严格执行，提高公司规范运作水平。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

　　公司董事会高度重视上述问题，将按要求制定可行的整改计划，落实责任人，并在规定时间内向浙江证监局上报书面整改报告和自查报告。相关人员将以此为戒，认真学习上市公司法律法规和规范性文件，严格按照法律法规的要求，规范运作，并及时、准确、完整地履行相应的程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　美都能源股份有限公司

　　董事会

　　2019年 1月 17日