本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2019年1月15日（星期二）下午2:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月14日下午15:00至2019年1月15日下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数494,555,202股，占公司股份总数的33.2589%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表有效表决权的股份数483,528,307股，占公司股份总数的32.5174%；通过网络投票的股东3人，代表有效表决权的股份数11,026,895股，占公司股份总数的0.7416%。

　　2、公司的部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　议案：《关于公司 2019 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果为：同意467,511,337股，占出席会议有效表决权股份总数的94.5317％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权27,043,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的5.4683％，该议案获得通过。

　　四、律师见证情况

　　本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、沈娉律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2019年1月15日