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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第六届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年1月15日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2019年1月10日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1、《关于2019年机构设置计划的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　2、《关于〈全面风险管理指引〉的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　3、《关于2019年度外包范围变更的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月15日

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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第六届监事会第三十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司第六届监事会第三十九次会议于2019年1月15日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2019年1月10日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1、《关于2019年机构设置计划的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　2、《关于〈全面风险管理指引〉的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　3、《关于2019年度外包范围变更的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　　2019年1月15日