本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间为：2019年1月15日（星期二）下午14：00

　　（2）网络投票时间为：2019年1月14日至2019年1月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月14日下午15:00至2019年1月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层。

　　4、会议的召集人：公司董事会

　　5、会议的主持人：公司董事谢凌宇女士

　　6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计10人，代表股份66,283,589股，占公司有表决权股份总数的53.8979%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份66,283,089股，占公司有表决权股份总数的53.8975%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

　　出席本次会议持有公司股份的中小投资者共3人，代表股份4,063,219股，占公司有表决权股份总数的3.3040%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　3、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）审议并通过了《关于选举非独立董事的议案》

　　表决情况：同意66,283,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意4,062,719股，占出席会议中小股东所持股份的99.9877％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0123％；弃权0股。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（二）审议并通过了《关于向招商银行申请授信额度的议案》

　　表决情况：同意66,283,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意4,062,719股，占出席会议中小股东所持股份的99.9877％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0123％；弃权0股。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（三）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：同意66,283,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意4,062,719股，占出席会议中小股东所持股份的99.9877％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0123％；弃权0股。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（四）审议并通过了《关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案》

　　表决情况：同意66,283,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意4,062,719股，占出席会议中小股东所持股份的99.9877％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0123％；弃权0股。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所杨继红、王华堃律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见。北京德恒律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京德恒律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见》。

　　特此公告。

　　北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

　　2019年1月15日