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　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份数量为108,491,100股，占公司总股本的20.31%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日为2019年1月21日。

　　一、非公开发行和股本情况

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华英农业”）于2015年12月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2853号）,核准公司非公开发行人民币普通股不超过 108,491,100股新股。

　　公司于2016年1月份实施了本次非公开发行方案，向深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中融鼎新投资管理有限公司、中铁宝盈-宝益 16 号华英农业定向增发特定资产管理计划、陈利泉共4名对象非公开发行人民币普通股（A股）股票108,491,100股。本次发行新增股份于2016年1月21日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，限售期为新增股份上市之日起36 个月。公司总股本由425,800,000股增加至534,291,100股。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　1、作为本次非公开发行股票的认购对象，深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中融鼎新投资管理有限公司、中铁宝盈-宝益 16 号华英农业定向增发特定资产管理计划、陈利泉承诺：本次非公开发行认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日（即2016年1月 21日）起36个月。

　　2、截至本公告披露日，上述承诺得到了严格履行。

　　3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 1月 21日。

　　2、本次解除限售股份的数量为 108,491,100股，占公司股份总数的20.31%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东共4名。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　■

　　注：1、中铁宝盈-宝益 16 号华英农业定向增发特定资产管理计划的委托人为华英农业 2015 年度员工持股计划。2、表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

　　四、股本结构变动表

　　本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　■

　　注：表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华英农业本次限售股份解禁上市流通无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、保荐机构出具的核查意见。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月十六日