证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2019-010

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知及会议资料已于2019年1月11日向全体监事发出。会议于2019年1月15日（星期二）下午3:00在广东省深圳市马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼核心会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司董事会审议本次股票期权激励计划等相关议案时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干人员的积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2019年股票期权激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实〈深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

　　对公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

　　（一）列入公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：

　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；

　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；

　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6、中国证监会认定的其他情形。

　　（二）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　监事会

　　2019年1月15日

　　证券代码：002334       证券简称：英威腾     公告编号：2019-011

　　深圳市英威腾电气股份有限公司关于控股子公司

　　向银行申请授信及公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）于2019年1月15日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》。具体情况如下：

　　一、授信及担保情况概述

　　1、公司控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“英威腾交通技术”）拟向银行申请总额度为人民币不超过1亿元的授信额度，期限一年，内容包括贷款、保函等，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司为该授信额度提供担保，英威腾交通技术的股东姚晓军、广州元捷机械设备有限公司为公司提供反担保。具体情况如下：

　　■

　　2、英威腾交通技术本次申请银行授信事项不在公司董事会审议权限内，需提交公司股东大会审议。

　　3、董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、与本公司的关系：英威腾交通技术为公司控股子公司，公司持股比例37.98%，纳入公司财务合并报表范围。

　　4、最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）债权人：中国民生银行股份有限公司深圳分行

　　担保金额：人民币5,000万元

　　担保期间：担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止

　　担保方式：连带责任保证担保

　　（二）债权人：中信银行股份有限公司深圳分行

　　担保金额：人民币5,000万元

　　担保期间：担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止

　　担保方式：连带责任保证担保

　　四、董事会意见

　　为了公司的战略发展需要，促进子公司经营发展，提高其经营效率，根据英威腾交通技术的资金需求情况，公司同意为子公司提供连带责任保证担保，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关事宜。本次为控股子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司连续十二个月内累计对外担保额为1.5亿元人民币，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的8.12%，无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　1、深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2019年1月15日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾    公告编号：2019-012

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本次修订尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体修订条款如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2019年1月15日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾   公告编号：2019-013

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2019年1月15日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2019年2月20日（星期三）下午2:30（开始），会期半天。

　　网络投票时间：2019年2月19日-2019年2月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年2月19日15:00至2019年2月20日15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年2月14日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　2、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》；

　　4、《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

　　5、《关于修订公司章程的议案》

　　上述提案一、提案二、提案三、提案五为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

　　提案一、提案二、提案三需征集投票权，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2019年1月16日披露的《深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，并就如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

　　上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年2月18日、2019年2月19日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。

　　2、登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

　　4、会议联系方式和其他

　　（1）联系方式

　　会议联系人：罗小娜

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0755-86312975，0755-23535411

　　传真：0755-86312612

　　邮箱：sec@invt.com.cn

　　（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2019年1月15日

　　附件一：

　　??参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362334

　　2、投票简称：“英威投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　??2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　??兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2019-009

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知及会议资料已于2019年1月11日向全体董事发出。会议于2019年1月15日（星期二）下午1:30在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼核心会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，其中张科孟先生、李颖女士、杨林先生、张清先生为公司2019年股票期权激励计划的激励对象回避表决，实际参加表决的董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　关联董事张科孟先生、李颖女士、杨林先生、张清先生已回避表决。

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　关联董事张科孟先生、李颖女士、杨林先生、张清先生已回避表决。

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　关联董事张科孟先生、李颖女士、杨林先生、张清先生已回避表决。

　　为了具体实施公司2019年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

　　（5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　（8）授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；

　　（9）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，公司拟定于2019年2月20日（星期三）下午2:30召开公司2019年第一次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2019年2月14日（星期四），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月15日