证券代码：600872                    证券简称：中炬高新                编号：2019-001号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　关于2018年度委托理财进展情况公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2018年4月21日召开的第八届董事会第二十一次会议，以8票全部赞成，审议通过了《关于2018年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。具体详见《关于2018年度委托理财投资计划的公告》（    公告编号：2018-006）。

　　一、2018年，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况：

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　　二、委托理财的情况说明

　　（一）基本说明

　　公司办理委托理财的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。

　　（二）敏感性分析

　　公司及控股子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。

　　（三）风险控制分析

　　公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，并及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　三、2018年度公司及控股子公司在董事会授权范围内使用自有闲置资金开展的委托理财投资业务，全年实现理财收益4,667万元；截止2018年12月31日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的、在存续期内的理财产品余额为73,650万元。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年1月14日

　　证券代码：600872                    证券简称：中炬高新                编号：2019-002号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　关于2018年度委托贷款进展公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2018年4月21日召开的第八届董事会第二十一次会议，参会的8名董事一致赞成，审议通过了《关于2018年度委托贷款计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 6亿元闲置自有资金开展委托贷款业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。具体详见《关于2018年度委托贷款计划的公告》（    公告编号：2018-008）。

　　一、2018年，公司及控股子公司使用闲置自有资金开展委托贷款业务的情况：

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　　二、委托贷款的情况说明

　　（一）基本说明

　　为了有效地运用自有资金，根据于2018年4月21日召开的第八届董事会第二十一次会议通过的《关于2018年度委托贷款计划的议案》，公司在不影响正常经营、风险可控及不构成关联交易的前提下，使用不超过人民币 6亿元闲置自有资金开展委托贷款业务。

　　（二）敏感性分析

　　公司利用阶段性闲置资金进行委托贷款，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，整体风险可控，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　（三）风险控制分析

　　风险控制措施包括但不限于以下四点：

　　1、所有委贷对象必须提供担保（抵押），抵押物的抵押率不超过50%，还需根据情况由贷款对象的股东或实际控制人提供连带责任担保；

　　2、单个贷款对象（含其关联的企业与个人）贷款上限为2亿元；

　　3、任何时点委托贷款的余额不超过6亿元；

　　4、公司成立委托贷款资金管理小组，专门负责委托贷款项目的考察与审核，确保贷款项目及风险保证措施顺利执行。

　　5、截止2018年末，所有委托贷款项目开展情况正常，没有出现利息或本金回收延期的情况。

　　三、2018年度公司及控股子公司在董事会授权范围内使用自有闲置资金开展的委托贷款业务，全年实现利息收入3,813.13万元；2018年末委托贷款余额为32,000万元，2019年预计利息收入2,258.18万元。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年1月14日

　　证券代码：600872                    证券简称：中炬高新                    公告编号：2019-003号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　2018年度业绩快报公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

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　　二、经营业绩和财务状况说明

　　报告期内，公司在董事会的领导下，进一步做强主营业务，大力开展机制创新，开拓新的利润增长点，提升公司核心竞争力；实现公司各项业务持续、稳定、健康发展。同时，强化内控管理，优化市场布局，提升经营效率，不断增强公司影响力与竞争力。2018年度，公司营业总收入与净利润均实现了稳步增长。

　　1、经营业绩

　　2018年度，公司实现营业总收入41.67亿元，同比增长15.46%；营业利润7.98亿元，同比增长30.62%；利润总额7.93亿元，同比增长30.22%；归属于上市公司股东的净利润6.07亿元，同比增长33.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.73亿元，同比增长38.22%。

　　2、财务状况

　　报告期末总资产为59.40亿元，较年初增长11.98%；归属于上市公司股东的所有者权益36.04亿元，较年初增长14.75%；归属于上市公司股东的每股净资产4.52元，较年初增长14.75%。

　　三、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年1月14日