证券代码：000716      证券简称：黑芝麻       公告编号：2019-001

　　南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日以通讯方式召开第九届董事会2019年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2019年1月8日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名。

　　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了如下决议：

　　审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　根据公司实际经营的需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请总额度不超过9,500万元人民币、期限为1年期的综合授信，其中敞口额度包含流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证及其项下融资业务等，主要担保方式为信用；低风险额度用于办理各项符合规定和授权的低信用风险业务。董事会同意授权公司董事长签署相关授信文件，授权经营层根据实际资金需求在前述授信额度内使用银行授信。

　　根据有关规定本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

　　备查文件：公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十五日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻      公告编号：2019-002

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需求，拟向中信银行股份有限公司南宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）申请综合授信业务，现公告如下：

　　一、申请银行授信情况概述

　　公司于2018年1月25日向中信银行南宁分行申请的综合授信即将到期，根据公司业务经营的需要，拟向中信银行南宁分行继续申请综合授信，本次申请的授信总额不超过9,500万元人民币，授信期限一年。其中敞口额度4,500万元，品种包含流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证及其项下融资业务等，本次授信额度项下的贷款主要用于支付原料款等日常经营资金所需，主要担保方式为信用；低风险业务额度5,000万元。

　　公司于2019年1月14日召开第九届董事会2019年第一次临时会议，审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，董事会同意公司向中信银行南宁分行申请上述授信，并授权公司董事长签署相关授信文件、授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用该授信。

　　该事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

　　二、该事项对公司经营的影响

　　公司董事会认为：公司本次根据生产经营的实际需要，向中信银行南宁分行继续申请综合授信补充流动资金，可保障公司生产经营正常进行，有利于扩大经营业务、提高经营效益，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。

　　三、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事一致认为：公司拟向中信银行南宁分行申请综合授信额度9,500万元人民币，符合公司的实际需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会对该事项的审议程序及表决结果合法有效，因此，我们同意公司向中信银行南宁分行申请授信。

　　四、其他

　　公司申请上述银行授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。

　　公司董事会授权公司经营层在上述授信额度范围内代表公司办理贷款事宜，并及时向董事会汇报。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议

　　2、公司独立董事关于公司向银行申请授信事项的独立意见

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十五日