证券代码：300528        证券简称：幸福蓝海         公告编号：2019-002

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2019年1月3日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年1月14日上午10:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人,会议由副董事长曹勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的议案》

　　因公司注册地址将由“南京市中山路348号中信大厦17楼，邮政编码：210008”变更为“江苏省南京市栖霞区元化路8号28幢，邮政编码：210033”，具体注册地址以工商登记机关核准的内容为准；同时根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、2019年1月11日深交所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司董事会结合公司实际情况审核后同意将《公司章程》部分条款做相应调整，并同意提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的相关手续。

　　表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

　　卜宇先生因工作分工调整，已向公司董事会提交书面辞职报告，不再继续担任公司董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会委员职务，公司董事会选举蒋小平先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第三届董事会任期届满时为止。

　　根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，同时亦将法定代表人变更为蒋小平先生，并授权董事会办公室办理工商变更登记相关手续。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　　《关于变更董事长（法定代表人）及战略委员会委员的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于公司第三届董事会战略委员会人员变更的议案》

　　因卜宇先生已向公司董事会提交书面辞职报告，不再继续担任公司董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会委员职务，为了保障董事会战略委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举蒋小平先生为公司董事会战略委员会委员，任期自董事会决议之日起至第三届董事会任期届满时为止。

　　本次变更后，公司第三届董事会战略委员会委员分别为：蒋小平、杨抒、冷凇，其中，蒋小平先生为董事会战略委员会召集人。

　　表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于变更公司董事长（法定代表人）及战略委员会委员的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　因卜宇先生已向公司董事会提交书面辞职报告，不再继续担任公司董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会正常运转，同时为了进一步完善公司治理结构、保证决策更加高效有力，经公司董事会审核，同意提名李折女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

　　该非独立董事候选人经股东大会选举通过后将出任公司第三届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　　表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　《关于选举公司第三届董事会非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年1月30日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月14日

　　附件：

　　蒋小平：男，1963年3月出生，江苏江都人，中共党员，复旦大学新闻学专业硕士研究生学历，高级编辑职称。1997年11月任江苏电视台体育中心记者，1998年1月任江苏电视台《体坛EMAIL》制片人，2000年1月任江苏电视台电视新闻中心《大写真》《江苏新时空》《1860新闻眼》总制片人，2002年12月任江苏省广播电视总台（集团）电视新闻中心编辑部主任，2003年4月任江苏省广播电视总台（集团）电视新闻中心副主任兼编辑部主任，2003年12月任江苏省广播电视总台（集团）卫视频道总监，2006年12月任江苏省广播电视总台（集团）宣传管理部主任，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）总台办公室主任，2015年9月任江苏省广播电视总台（集团）党委委员，2017年12月起至今任江苏省广播电视总台副台长、江苏省广播电视集团有限公司副总经理。2016年9月起至今担任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事。

　　蒋小平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏广电、广电创投存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　李折：女，1977年12月出生，江苏泰兴人，中共党员，西南师范大学广电文学专业大学学历，主任编辑职称。2000年9月任江苏人民广播电台新闻部编辑，2008年12月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部采访部副主任，2011年1月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部时政部主任，2014年2月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部主任助理，2016年1月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部副主任，2018年12月任江苏省广播电视总台（集团）宣传管理部副主任（主持工作）。

　　李折女士未持有本公司股份，与公司控股股东江苏广电存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：300528           证券简称：幸福蓝海         公告编号：2019-006

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2019年1月30日（星期三）召开公司2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议届次：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年1月30日（星期三）下午14:00开始。

　　网络投票时间：2019年1月29日-2019年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月29日15:00至2019年1月30日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日；2019年1月24日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至股权登记日（2019年1月24日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。

　　二、本次会议拟审议以下议案：

　　1、审议《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的议案》；

　　2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》：

　　2.01 选举李折女士为公司第三届董事会非独立董事；

　　上述议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过（详见公告编号2019-002），具体内容同日已在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。

　　议案1为特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记事项：

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》 （附件三），以便登记确认。

　　（4）本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　本次股东大会现场登记时间为2019年1月25日9:00至17:00、2019年1月28日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2019年1月28日17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：

　　江苏省南京市元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋）公司董事会办公室，邮编：210033（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样）。

　　4、联系方式：

　　联系人：于强      电话：025-83188552     传真：025-83188552

　　电子邮箱：yuqiang@omnijoi.com

　　通讯地址：江苏省南京市元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋）公司董事会办公室（邮编210033）。

　　5、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：365528

　　2、投票名称：蓝海投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月30日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日下午15：00，结束时间为2019年1月30日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司：

　　兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：

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　　委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：                     委托人股票账号：

　　受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　年     月     日

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

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