证券代码:600681    证券简称:百川能源     公告编号:2019-004

　　百川能源股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　百川能源股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年1月14日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2019年1月11日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

　　1、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4股。

　　经审议，董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配及资本公积转增股本预案具备合理性、可行性。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　审议情况：7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年1月15日

　　证券代码:600681   证券简称:百川能源   公告编号:2019-005

　　百川能源股份有限公司

　　第九届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　百川能源股份有限公司第九届监事会第二十六次会议于2019年1月14日以现场方式召开。本次会议通知于2019年1月11日以书面递交、邮件和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意利润分配及资本公积转增股本的预案。

　　审议情况：3票赞成   0票反对    0票弃权    全票通过

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年1月15日

　　证券代码:600681   证券简称:百川能源    公告编号:2019-006

　　百川能源股份有限公司

　　关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●预案的主要内容：拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4股。

　　●公司董事会关于预案的审议结果：公司第九届董事会第二十九次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　一、利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

　　公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4股。

　　二、董事会审议情况

　　（一）董事会对利润分配及资本公积转增股本预案的表决结果

　　公司于2019年1月14日召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　董事会表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案合理性和可行性

　　公司董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》

　　及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配及资本公积转增股本预案具备合理性、可行性。

　　公司独立董事认为：2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的事项。

　　（三）持有公司股份董事对利润分配及资本公积转增股本预案有关承诺

　　公司董事长王东海先生、董事韩啸先生均持有公司股票，上述董事均承诺在公司2018年年度股东大会审议《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》时投赞成票。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

　　（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　（三）公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月15日