证券代码：600876    证券简称：洛阳玻璃    编号:临2019-001号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）第八届董事会第六十二次会议于2019年1月14日召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司第九届董事会换届选举的议案；

　　公司第八届董事会已届满，根据公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司的提名，推荐张冲先生、谢军先生、马炎先生、王国强先生、章榕先生、任红灿先生、陈勇先生、晋占平先生、叶树华先生、何宝峰先生、张雅娟女士为公司第九届董事会董事候选人。其中，张冲先生、谢军先生、马炎先生、王国强先生、章榕先生为执行董事候选人，任红灿先生、陈勇先生为非执行董事候选人，晋占平先生、叶树华先生、何宝峰先生、张雅娟女士为独立非执行董事候选人。董事会认为他们符合董事任职资格，同意上述提名，并提交公司股东大会审议。董事候选人简历详见附件。

　　根据公司法有关规定，在新一届董事就任前，原第八届董事会董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述董事的任职获得股东大会批准后，刘天倪先生将退任董事职位。公司对刘天倪先生在任职期间对本公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢！

　　二、审议通过了关于第九届董事会薪酬方案的议案；

　　根据董事的职权及责任，结合公司实际情况，拟定公司第九届董事会薪酬方案如下：

　　1、非执行董事及独立非执行董事年度固定津贴标准为6万元/每人（税前）。

　　2、董事长及执行董事薪酬由基本年薪及绩效年薪组成。

　　（1） 基本年薪

　　董事长        36万元（税前）

　　执行董事    　24万元/每人（税前）

　　（2） 绩效年薪

　　绩效年薪为浮动薪酬。

　　绩效年薪标准=基本年薪×当年绩效系数。绩效系数根据当年净资产收益率确定。

　　绩效年薪=绩效年薪标准×复合考核系数

　　绩效年薪按照本公司《董监高薪酬与绩效考核管理办法》的规定考核兑现。

　　（3）突出贡献奖

　　由董事长提出，董事会决定。

　　3、在控股股东、实际控制人及其下属单位担任领导职务的董事不在本公司领取董事津贴。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于公司2018年内部控制自我评价实施方案的议案。

　　同意公司按照《企业内部控制评价指引》、《洛玻股份有限公司内部控制评价管理办法》的要求，实施年度内部控制检查及自我评价工作，全面客观评价公司2018年内部控制体系的设计与运行情况。

　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于续保董监事及高级管理人员责任险的议案。

　　同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订董监事及高级管理人员责任险续保合同，保险期限为一年。

　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了关于公司与凯盛科技集团公司（下简称“凯盛集团”）签署金融服务框架协议的议案。

　　同意公司与凯盛集团签署《金融服务框架协议》，由凯盛集团为本公司提供融资担保、资金代付等金融服务。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于与股东进行金融服务关联交易的公告》。

　　该议案的表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张冲、谢军回避表决

　　六、审议通过了关于公司向兴业银行郑州分行申请借款及相关授权的议案。

　　同意公司向兴业银行郑州分行申请敞口壹亿元人民币授信额度，期限一年，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。在上述敞口授信额度内，授权公司董事长代表公司签署银行借款合同及其它法律文件，由此产生的一切债务均由公司承担全部经济和法律责任。

　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2019年1月14日

　　附件：

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　第九届董事会董事候选人简历

　　执行董事：

　　张冲先生，56岁，硕士，教授级高级工程师,本公司董事长。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司总工程师，兼任中建材（宜兴）新能源有限公司董事长、中建材（合肥）新能源有限公司执行董事、中国建材桐城新能源材料有限公司执行董事，曾任蚌埠玻璃工业设计研究院工程公司副总经理、市场部常务副部长、中国建材国际工程集团有限公司国内工程部总工程师及部长及成都中光电科技有限公司常务副总经理等职务。

　　谢军先生，53岁，工学博士，教授级高级工程师,本公司副董事长。现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司总经理，曾任本公司分厂厂长、生产部部长、总经理助理、党委书记、副总经理，郴州八达玻璃有限公司党委书记及总经理，洛玻集团加工玻璃公司党委书记、总经理及成都中光电科技有限公司党总支书记兼常务副总经理等职务。

　　马炎先生，48岁，本科学历，会计师，本公司执行董事、总经理、财务总监。兼任蚌埠中建材信息显示材料有限公司监事、中建材（宜兴）新能源有限公司监事会主席，曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司财务部部长助理、成都中光电科技有限公司财务总监及凯盛科技股份有限公司财务总监等职务。

　　王国强先生，50岁，本科学历，教授级高级工程师，本公司执行董事、副总经理、党委书记。兼任洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司执行董事、总经理及党委书记、中建材（濮阳）光电材料有限公司总经理，曾任本公司技术部副部长、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司副总经理、本公司技术研发中心总经理、生产中心总经理及河南省中联玻璃有限责任公司常务副总经理等职务。

　　章榕先生，45岁，工程硕士，高级工程师，本公司副总经理。兼任中建材（合肥）新能源有限公司总经理，曾任蚌埠玻璃工业设计研究院玻璃所助理工程师，中国建材国际工程集团有限公司玻璃事业部设计经理、项目经理、副部长及中建材（合肥）新能源有限公司常务副总经理等职务。

　　非执行董事：

　　任红灿先生, 55岁，本科学历，教授级高级工程师，本公司监事。现任成都中光电科技有限公司常务副总经理，兼任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总工程师、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司副总工程师，曾任本公司分厂厂长、生产中心经理、投资部部长及洛玻（北京）国际工程有限公司总经理等职务。

　　陈勇先生，47岁，硕士，高级会计师。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副院长、总会计师，凯盛光伏材料有限公司财务总监，曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司财务部部长、院长助理，中国建材国际工程集团有限公司财务部副部长及蚌埠凯盛工程技术有限公司财务总监等职务。

　　独立非执行董事：

　　晋占平先生，55岁，硕士，高级工程师,本公司独立非执行董事。现任中国硅酸盐学会秘书长,兼任北京中硅展览有限公司执行董事，曾任《硅酸盐学报》编辑室责任编辑、学会综合处副处长、处长、学会副秘书长。

　　叶树华先生，58岁，法学学士，高级律师，本公司独立非执行董事。现任河南仟问律师事务所合伙人,兼任河南省法学会律师学研究会理事、郑州仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，曾在河南省经济律师事务所及河南省涉外经济律师事务所从事律师工作。2008年9月至2014年11月曾任河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事，2017年3月起任中原环保股份有限公司独立董事。

　　何宝峰先生，47岁，会计专业硕士，中国注册会计师、中国注册税务师，本公司独立非执行董事。现任洛阳天诚会计师事务所董事长，曾任本公司独立监事。1992年至1997年在南阳市宛城区财政局工作，1997年10月至今在洛阳天诚会计师事务所工作。

　　张雅娟女士，45岁,法学硕士、律师、国际内控师，具备证券投资基金从业资格。现任北京市天元律师事务所高级顾问，曾任中信银行总行处长，2001年7月至2018年6月先后在中信银行总行法律部、风险管理部、股改办、董事会办公室、合规审计部、合规部工作。

　　证券代码：600876    证券简称：洛阳玻璃    编号:临2019-002号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）2019年第一次监事会会议于2019年1月14日召开，会议应到监事6人，实到监事6人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司第九届监事会换届选举的议案；

　　公司第八届监事会已届满，根据公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司的提名，推荐任振铎先生、李闻阁先生、邱明伟先生、闫梅女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。其中邱明伟先生、闫梅女士为独立监事候选人。监事会认为他们符合监事任职资格，同意上述提名，并提交公司股东大会审议。股东代表监事候选人简历详见附件。

　　公司第九届监事会由6名成员组成，其中股东代表监事4名，职工代表监事2名。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举后产生，直接进入公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。

　　根据公司法有关规定，在新一届监事就任前，原第八届监事会监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　上述监事的任职获得股东大会批准后，任红灿先生将退任监事职位。公司对任红灿先生在任职期间对本公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

　　二、审议通过了关于第九届监事会薪酬方案的议案；

　　根据监事的职权及责任，结合本公司实际情况，拟定公司第九届监事会薪酬方案如下：

　　1、独立监事及其他由股东代表出任的监事为年度固定津贴，标准为3万元/每人（税前）。

　　2、职工监事按照其在公司的具体任职岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

　　3、在控股股东、实际控制人及其下属单位担任领导职务的监事不在本公司领取监事津贴。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司监事会

　　2019年1月14日

　　附件：

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　第九届监事会股东代表监事候选人简历

　　任振铎先生，55岁，本科学历，本公司监事会主席。现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、纪委书记及工会主席，曾任洛玻集团龙新玻璃有限公司总经理及本公司党委副书记。

　　李闻阁先生，53岁，研究生学历。现任本公司党委副书记兼纪委书记，曾任洛玻加工公司综合部副主任、储运厂副厂长、销售公司副总经理，湖北襄阳洛神汽车玻璃公司总经理，新疆塔城地区沙湾县县委副书记，洛阳新晶润工程玻璃有限公司总经理、党委副书记。

　　邱明伟先生，47岁，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，本公司独立监事。现任河南华智会计师事务所执行合伙人及所长，曾任洛阳市信德会计师事务所项目经理、广州富扬健达会计师事务所部门经理、河南开拓联合会计师事务所业务所长。

　　闫梅女士，56岁，管理学硕士，本公司独立监事。现任河南科技大学管理学院教授，硕士生导师。闫女士一直从事财务管理学和绩效管理研究，曾主持参加省级课题10余项，出版专著和教材10余部，发表论文50余篇。并获得“洛阳市五一劳动奖章”、“全国五一巾帼标兵”等荣誉称号。

　　证券代码：600876    证券简称：洛阳玻璃     编号:临2019-003号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　关于与股东进行金融服务关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　根据本公司及子公司2019年度融资计划和日常生产经营资金需求情况的预计，为支持本公司发展，本公司股东凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）同意为本公司于2019年度内提供融资担保、资金代付等金融服务。据此，本公司于2019年1月14日与凯盛集团签署《金融服务框架协议》，该框架协议有效期自签署之日起至2019年12月31日为止。

　　公司第八届董事会第六十二次会议审议通过了《关于公司与凯盛集团签署金融服务框架协议的议案》。该议案的表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张冲、谢军回避表决。

　　本次交易为关联方凯盛集团向本公司提供财务资助。其中，提供资金代付的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，提供融资担保免收担保费用。本公司对前述财务资助无相应抵押或担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方介绍

　　凯盛集团，本公司股东，直接和间接控制本公司35.79%股份。

　　法定代表人：彭寿

　　注册资本：人民币315447.7893万元

　　主营业务：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化等房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程机电设备研发、制造、销售、技术服务。

　　地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

　　三、《金融服务框架协议》主要内容

　　1、协议双方

　　提供方:凯盛集团

　　接受方: 本公司

　　2、协议内容

　　提供方同意向接受方提供金融服务的范围包括但不限于融资担保、资金代付等金融服务。

　　（1）融资担保，系指接受方在融资过程中，提供方同意作为担保人与向接受方提供融资的单位签订融资合同项下的保证合同，为乙方融资提供担保。融资包括但不限于银行贷款、融资租赁等业务；

　　（2）资金代付，系指提供方同意给予接受方应付款项结算提供支持，为接受方与供货商、工程及劳务提供方等之间的付款订货及应付款项结算提供支持，代接受方先行按照买卖合同、供货合同、服务合同等合同项下约定支付应付款项。提供方、接受方及供应商、工程及劳务提供方等依据接受方生产经营需要，三方签订资金代付合同。

　　3、金融服务费用额度上限

　　本协议项下，提供方向接受方提供融资担保本金额度累计不超过人民币332,946万元；提供方向接受方提供的资金代付本金额度累计不超过人民币192,916万元。

　　4、定价原则

　　一般情况下，双方应按正常商业条款在日常业务过程中本着公平、公开、公正的原则，在提供金融服务的同时收取服务费用，服务费用的定价标准如下：

　　（1）融资担保费用，提供方对接受方提供的融资担保免收担保费用。

　　（2）资金代付费用，提供方代接受方按照合同项下的约定支付应付款项所收取的利息将按照不高于代付当时中国人民银行规定的同期贷款基准利率,根据实际使用天数计算。

　　（3）提供方收取的金融服务费用将不高于提供方向独立第三方提供同类或相同金融服务时所收取的费用。

　　（4）接受方对上述提供方提供的金融服务不提供相应抵押或反担保。

　　5、生效条件与有效期

　　本协议经双方授权代表签字、加盖公章后生效。

　　本协议的有效期至2019年12月31日为止。

　　四、交易目的及对本公司的影响

　　为保障本公司发展项目和生产经营的资金需求，股东方凯盛集团同意提供金融服务支持。凯盛集团提供资金代付的利率水平按照不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率确定；为本公司提供融资担保免收担保费用。本次交易属于股东对本公司的财务资助，有利于公司降低财务费用，补充流动资金，拓宽融资渠道。交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，亦不会对本公司以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通，同意进行上述关联交易。并发表独立意见如下：

　　1、公司进行本次交易的目的是为了保障发展项目和生产经营的资金需求，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信原则。

　　2、关联方凯盛集团提供资金代付的利率水平按照不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率确定，提供融资担保免收担保费用。关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

　　3、本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2019年1月14日

　　证券代码：600876    证券简称：洛阳玻璃    编号:临2019-004号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　关于公司重大资产重组实施进展情况的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］475号）核准，具体情况详见公司于2018年3月20日公告的《洛阳玻璃股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：临2018-019号）。

　　本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司积极组织实施有关工作，并分别于2018年5月15日、6月15日、7月14日、8月15日、9月15日、10月17日、11月15日、12月15日披露了《洛阳玻璃股份有限公司关于公司重大资产重组实施进展情况的公告》。截至目前，本次重大资产重组事项尚待完成的事项包括：公司将择机通过询价方式，向包括凯盛科技集团有限公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过51,186.57万元。

　　公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月14日