证券代码：600773                证券简称：西藏城投              公告编号：2019-001

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议于2019年1月14日上午9：00在公司24楼以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案》

　　为了满足公司经营发展需要，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款，授信金额2亿元，期限为1年，综合成本不超过基准利率上浮20%。该笔贷款由公司全资子公司上海藏投酒店有限公司提供连带责任保证担保。独立董事对此发表独立意见，同意上述议案。

　　具体内容详见公司2019年1月15日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司为公司申请借款提供担保的公告》（公告编号：2019-002）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的议案》

　　同意公司定于2019年1月30日下午14:00在上海市天目中路380号24楼召开公司2019年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

　　具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2019年 1 月 15 日

　　证券代码：600773                证券简称：西藏城投              公告编号：2019-002

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于全资子公司为公司申请借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：全资子公司上海藏投酒店有限公司（以下简称“藏投酒店”）本次为公司提供担保金额为人民币2亿元。截至本公告日，无已实际为其提供的担保余额。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为了满足公司经营发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款，授信金额2亿元，期限为1年，综合成本不超过基准利率上浮20%。该笔贷款由公司全资子公司上海藏投酒店有限公司提供连带责任保证担保，担保金额2亿元。

　　2019年1月14日，公司第八届董事会第六次（临时）会议以9票赞成审议通过了《关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可生效实施。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：西藏城市发展投资股份有限公司

　　注册地点：拉萨市金珠西路56号14楼

　　法定代表人：朱贤麟

　　经营范围：对矿业、金融、实业的投资（不具体从事以上经营项目）；建材销售；建筑工程咨询；百货的销售（包括日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材）；预包装食品、金银珠宝、家具、烟、酒的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　最近一年又一期财务情况：

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保类型：借贷

　　3、担保期限：从本合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

　　4、担保金额：2亿元

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司全资子公司为本公司提供的担保旨在满足公司的日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益。公司的财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

　　公司独立董事对此发表独立意见：本次向平安银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款并由公司全资子公司上海藏投酒店有限公司提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为35.3亿元，占公司公司最近一期经审计净资产109.90%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为31.8亿元，占公司最近一期经审计净资产99.01%；控股子公司之间的担保总额为3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产10.90%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2019年 1 月 15 日

　　证券代码：600773    证券简称：西藏城投    公告编号：2019-003

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月30日 14点整

　　召开地点：上海市天目中路380号24楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月30日

　　至2019年1月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过，详见2019年1月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在2019年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2019年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

　　（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

　　2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　3、登记时间： 2019年1月24日（星期四）10:00～12:00、14:00～17:00。

　　六、 其他事项

　　1、 联系人：刘颖

　　联系电话：（021）63536929

　　联系传真：（021）63535429

　　电子邮件：xzct600773@163.com

　　2、 联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　3、 会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2019年1月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏城市发展投资股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。