证券代码：603023        证券简称：威帝股份        公告编号：2019-002

　　转债代码：113514        转债简称：威帝转债

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　董事减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事持股的基本情况

　　截止本公告披露日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事白哲松先生持有公司无限售条件流通股5,336,000股，占公司总股本的1.482%。

　　●减持计划的进展情况

　　公司于2018年9月18日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事减持股份计划公告》（公告编号2018-051），董事白哲松先生计划于2018年10月17日至2019年4月15日减持其持有的公司无限售条件流通股不超过1,359,000股，不超过公司总股本的0.378%，占其持有公司股份的25%。

　　截止本公告披露日，上述减持股份计划的减持时间已过半，公司董事白哲松先生通过集中竞价交易减持公司股份100,000股，占公司总股本的0.028%,其减持计划尚未实施完毕。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　董事白哲松先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

　　（五）本所要求的其他事项

　　公司将继续关注董事白哲松先生减持计划的后续实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　公司董事白哲松先生在减持期间内，将根据市场情况、公司股价等具体情形实施本次减持股份计划。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　（三）其他风险

　　无

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2019年1月15日

　　证券代码：603023   证券简称：威帝股份        公告编号：2019-003

　　转债代码：113514   转债简称：威帝转债

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年1月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈振华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事白哲松、独立董事梁伟、独立董事徐月珍因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书白哲松先生因工作原因未能出席本次股东大会，公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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　　4、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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　　5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案，议案2关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案，为非累积投票议案，表决结果为审议通过。

　　议案3关于选举第四届董事会非独立董事的议案中子议案3.01、3.02、3.03、3.04，议案4关于选举第四届董事会独立董事的议案中子议案4.01、4.02、4.03，议案5关于选举第四届监事会股东代表监事的议案中子议案5.01、5.02，为累积投票议案，表决结果为审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江义正律师事务所

　　律师：林国栋、罗杞明

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　2019年1月15日