证券代码：002847        证券简称：盐津铺子       公告编号：2019-004

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2018年12月29日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2019年1月11日上午10:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决5人，无委托出席情况）。

　　4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由副董事长张学文先生主持，公司部分监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、 审议通过了《关于部分合作银行授信续期的议案》；

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司向湖南三湘银行股份有限公司和招商银行股份有限公司长沙分行分别申请授信续期额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额）10,000万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为综合信用额度。

　　内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于部分合作银行授信续期的公告》。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、 审议通过了《关于资产处置的议案》；

　　为了盘活公司存量资产、提高资产运营效率、优化资产结构、降低管理成本，公司拟将位于浏阳经济技术开发区老厂区的办公楼及厂房出租并在租赁期满后出售前述租赁物给湖南佳元禄食品有限公司。另外，佳元禄食品公司同时租赁公司新厂区成品仓库4952.55平方米。

　　内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于资产处置的公告》。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　3、 审议通过了《关于监事会提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　会议决议：经审核，监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限。因此，董事会同意召集临时股东大会审议补选监事。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　4、 审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2019年1月30日（星期三）下午14:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

　　内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件（以下无正文）

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月15日

　　证券代码：002847         证券简称：盐津铺子       公告编号：2019-006

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于部分合作银行授信续期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分合作银行授信续期的议案》，现将具体情况说明如下：

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司向湖南三湘银行股份有限公司和招商银行股份有限公司长沙分行分别申请授信续期额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额）10,000万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为综合信用额度，明细详见下表：

　　■

　　上述授信续期额度以各银行最终审批额度为准。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月15日

　　证券代码：002847        证券简称：盐津铺子       公告编号：2019-005

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于公司资产处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、为了盘活公司存量资产、提高资产运营效率、优化资产结构、降低管理成本，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司位于浏阳经济技术开发区（以下简称“浏阳经开区”）老厂区的办公楼及厂房（以下简称“租赁物”）出租并在租赁期满后出售前述租赁物给湖南佳元禄食品有限公司（以下简称“佳元禄食品公司”）。另外，佳元禄食品公司同时租赁公司新厂区成品仓库（以下称“成品仓库”）4952.55平方米。

　　2、董事会审议情况及审批程序

　　2019年1月11日，公司召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司资产处置的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易属公司董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易对方与本公司无关联关系，未构成关联交易。

　　二、交易对手基本情况

　　1、名称：湖南佳元禄食品有限公司

　　2、统一社会信用代码：914301810971376359

　　3、成立日期：2014年04月10日

　　4、注册地址：浏阳经济技术开发区康翼路119号

　　5、法定代表人：林飞

　　6、注册资本：贰仟万元整

　　7、经营范围：酱油、食醋及类似制品、其他调味品、发酵制品的制造；预包装食品、调味品、机械设备、五金产品及电子产品的批发；食品的研究；食品科学技术研究服务；食品生产技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　佳元禄食品与公司及公司前十名股东不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、拟先出租后出售的房产、土地使用权及设备情况

　　■

　　本次交易标的资产权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　2、定价依据

　　本次交易定价以市场价格为基础，经买卖双方协商确定。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、办公楼及厂房租赁

　　1.1租赁物基本情况：

　　位于浏阳经开区康天路105号，建筑面积52,550平方米。

　　1.2租金、其他相关费用支付方式：

　　1.2.1该租赁物的租赁期限为2019年6月30日至2023年6月29日止，租赁期限为四年，租金为760万元/年。四年期满，佳元禄食品公司购买前述租赁物（关于购买相关条款详见第2点“办公楼及厂房转让”）。

　　1.2.2租金每半年支付一次，佳元禄食品公司应于每半年最后一个月的25日向公司支付下一个半年应付的租金及其他相关费用。

　　1.2.3办公楼及厂房租赁产生的各项税费，根据国家相关规定，按如下方式予以承担：增值税、企业所得税、附加税、房产税、印花税由公司承担；印花税由佳元禄食品公司承担。

　　2、办公楼及厂房转让

　　2.1转让价格及支付：租赁期限届满（截止2023年6月29日），办公楼及厂房转让价格为6,000万元（大写：陆仟万元）；

　　2.2税费的承担：本次转让所产生的各项税费，根据国家相关规定，按如下方式予以承担：增值税、附加税、企业所得税、印花税、评估费（若有），由公司全部承担；印花税、契税由佳元禄食品公司承担。

　　3、成品仓库的租赁

　　3.1成品仓库的基本情况：成品仓库位于康万路153号南侧，建筑面积为4,952.55平方米。

　　3.2租金、其他相关费用支付方式：

　　3.2.1成品仓库的租赁期限为2019年1月1日（“租赁期起始日”）至2022年12月31日止，租赁期限为肆年，租金为12.052元/㎡/月，计716,258.42元/年。乙方应于合同签订之日向甲方支付成品仓库保证金700,000元。

　　3.2.2成品仓库租金每半年支付一次，乙方应根据本合同的规定于每半年最后一个月的25日向甲方支付下一个半年应付的租金及其他相关费用。

　　4、协议的生效条件：自交易双方签章后生效，并自公司履行完毕内部决策程序之日起生效。

　　五、涉及资产处置的其他安排

　　本次资产处置未涉及人员安置和土地租赁等情况，交易完成后未涉及关联交易事项，未产生同业竞争。资产处置所得款项将用于公司生产经营需要。

　　六、资产处置的目的及对公司的影响

　　本次交易标的主要位于公司浏阳生产基地老厂区（公司在全国范围内有湖南浏阳、江西修水、广西凭祥、河南漯河四个生产基地），浏阳基地在老厂区（即交易标的）附近已经建立起符合公司战略发展要求的新厂区，新厂区投入使用后完全能满足公司的生产需求。因此，本次资产处置可以盘活公司存量资产，提高公司资产营运效率，有利于公司优化资产结构，降低管理成本，符合公司整体发展战略的需求，不会对公司生产经营产生影响。本次交易对公司财务状况及经营成果的影响，最终数据以公司年度审计的财务报告为准。

　　本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、《盐津铺子浏阳生产基地老厂区办公楼和厂房租赁-买卖合同》

　　2、第二届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月15日

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子          编号：2019-007

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年1月30日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2019年1月29日至2019年1月30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年1月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年1月23日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2019年1月23日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

　　1.1 选举黄新开先生为第二届监事会非职工代表监事

　　1.2 选举钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事

　　以上议案经公司第二届监事会第七次会议审议通过，详见2019年1月14日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　第1项议案采用累积投票表决方式，应选监事2名。

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间

　　2019年1月28日（星期一）9:00—11:30，13:00—16:00

　　3、登记地点

　　湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：朱正旺

　　3、联系电话：0731-85592847

　　4、指定传真：0731-85592847

　　5、指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

　　5、通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼

　　6、邮政邮编：400015

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　特此通知。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月15日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　议案设置

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年1月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托        先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、对议案1表决时采取累积投票制，每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数和人数的累积。如直接在某候选人对应得投票处打“√”，表示同意该候选人的票数等于其持股数量。

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照）：

　　委托人股东证券账号：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托有效期：截至本次股东大会结束

　　注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件3：

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会登记表

　　■

　　注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。